Распоряжение ОАО РЖД от 28.11.2005 N 1882р

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

28 ноября 2005 г.

N 1882р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О реализации решений совета директоров ОАО "РЖД"
от 30 сентября и 8 ноября 2005 года

В целях выполнения решений совета директоров ОАО "РЖД" от 30 сентября и 8 ноября 2005 года:
1. Старшему вице-президенту Лапидусу Б.М., вице-президенту Семечкину А.Е., начальникам департаментов Чичагову П.К., Федулову Г.М.:
принять к руководству Порядок корпоративного управления открытого акционерного общества "Российские железные дороги" хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет открытое акционерное общество "Российские железные дороги", Порядок участия открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в дочерних и зависимых обществах путем учреждения вновь, а также изменения в Регламент создания дочерних и зависимых обществ открытого акционерного общества "Российские железные дороги", утвержденный решением совета директоров ОАО "РЖД" (протокол N 5 от 26 марта 2004 г.);
разработать единый документ по вопросам создания, участия и корпоративного управления хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО "РЖД", и представить его в установленном порядке для рассмотрения на заседании правления в I квартале 2006 года;
подготовить в установленном порядке документы о прекращении участия ОАО "РЖД" в дочерних и зависимых обществах в соответствии с одобренным советом директоров перечнем.
2. Вице-президенту Семечкину А.Е., начальнику Департамента управления имуществом Ротенбергу И.А. совместно с Росимуществом в срок до 10 декабря 2005 г. уточнить результаты оценки имущества, вносимого в уставные капиталы создаваемых дочерних обществ в сфере капитального строительства и проектно-изыскательских работ, капитального ремонта грузовых вагонов и производства запасных частей для них, и представить материалы для последующего рассмотрения на заседании совета директоров путем заочного голосования.
3. Старшему вице-президенту Андрееву Ф.Б., вице-президентам Семечкину А.Е., Крафт Г.В., начальникам департаментов Федулову Г.М., Гнедковой О.Э.:
обеспечить решения совета директоров об одобрении договора займа между ОАО "РЖД" и ОАО "Эльгауголь";
обеспечить проведение в установленном порядке необходимых мероприятий, связанных с проведением конкурсных процедур по выбору лучшего предложения реализации инвестиционного проекта освоения Эльгинского каменноугольного месторождения и отчуждением принадлежащего ОАО "РЖД" имущества.
4. Старшему вице-президенту Лапидусу Б.М., начальникам департаментов Чичагову П.К., Бынкову В.И., Федулову Г.М. представить в совет директоров информацию об объеме передаваемых открытому акционерному обществу "Калужский завод "Ремпутьмаш" управленческих функций и технологических задач единоличных исполнительных органов восьми заводов.
5. Вице-президенту Семечкину А.Е., начальнику департамента Федулову Г.М.:
обеспечить выполнение решений совета директоров ОАО "РЖД" по вопросам годового общего собрания акционеров и повестки дня заседания совета директоров ЗАО "Желдорипотека", повестки дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО "РЖД" перечень, "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества";
до 19 декабря 2005 г. представить порядок (критерии) премирования членов совета директоров дочерних компаний ОАО "РЖД".
6. Вице-президенту Корнилову Г.В., начальникам департаментов Васиной Л.И., Бынкову В.И. обеспечить выполнение решений совета директоров ОАО "РЖД" по вопросам ликвидации и реорганизации негосударственных общеобразовательных учреждений, негосударственных дошкольных образовательных учреждений ОАО "РЖД".
7. Вице-президентам Семечкину А.Е., Крафт Г.В., начальникам департаментов Ротенбергу И.А., Тони О.В. с учетом состоявшегося обсуждения ускорить проведение мероприятий по реализации непрофильных объектов незавершенного строительства и выходу из непрофильных проектов.
8. Старшему вице-президенту Андрееву Ф.Б., вице-президенту Крафт Г.В., первому заместителю начальника Департамента инвестиционной деятельности Мухину Д.Т. обеспечить формирование проекта инвестиционной программы ОАО "РЖД" на основе принципа сквозного планирования инвестиционных проектов.
9. Вице-президенту Сазонову В.Н., начальникам департаментов Иванову С.Ю., Кайнову В.М., Бынкову В.И.:
обеспечить проведение мероприятий, необходимых для начала функционирования филиалов Проектно-технологическо-конструкторское бюро по пути и путевым машинам и Проектно-конструкторско-технологическое бюро железнодорожной автоматики и телемеханики;
представить проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Перечень филиалов и представительств открытого акционерного общества "Российские железные дороги".
10. Старшему вице-президенту Лапидусу Б.М. принять к руководству одобренные советом директоров ОАО "РЖД" 8 ноября 2005 г. изменения в Систему вознаграждения членов правления ОАО "РЖД".
11. Старшему вице-президенту Андрееву Ф.Б., вице-президенту Семечкину А.Е., начальникам департаментов Федулову Г.М., Гнедковой О.Э. обеспечить проведение мероприятий, необходимых для вхождения ОАО "РЖД" в состав учредителей НПФ "Благосостояние" с вкладом в размере 150 миллионов рублей.
12. Старшему вице-президенту Лапидусу Б.М., начальнику Департамента корпоративного строительства и реформирования Чичагову П.К. обеспечить своевременное представление материалов по вопросам, утвержденным советом директоров для рассмотрения на заседаниях в декабре 2005 г.

Президент ОАО "РЖД"
В.И. Якунин