Распоряжение ОАО РЖД от 12.09.2005 N 1421р

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

12 сентября 2005 г.

N 1421р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О подготовке и представлении материалов, необходимых для
присвоения ОАО "РЖД" национального рейтинга корпоративного
управления

Во исполнение решений правления ОАО "РЖД" от 22-23 декабря 2004 г. (протокол N44, п.6.3.3) о подготовке и представлении материалов, необходимых для присвоения ОАО "РЖД" национального рейтинга корпоративного управления:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, необходимых для получения ОАО "РЖД" национального рейтинга корпоративного управления (далее - План).
2. Старшим вице-президентам, вице-президентам, начальникам подразделений аппарата управления обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

Президент
ОАО "РЖД"
В.И.Якунин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД
от 12 сентября 2005 г.

План мероприятий, необходимых для получения ОАО "РЖД"
национального рейтинга корпоративного управления

 N 

         Наименование мероприятия            

  Исполнители  

   Срок  
исполнения

       Практика корпоративного управления ОАО "РЖД" с точки зрения защиты     
прав акционеров                              

1. 

Включить в Положение о проведении конкурса  по
отбору     аудиторских     организаций     для
осуществления обязательного ежегодного  аудита
ОАО     "РЖД"     в    качестве    требования,
предъявляемого  к  аудиторским   организациям,
запрет  на  предоставление  внешним  аудитором
сопутствующих услуг, либо введение ограничения
на  объем  таких услуг в денежном выражении по
отношению   к   размеру   вознаграждения    за
аудиторские услуги. Соответствующее дополнение
внести в информационное сообщение о проведении
конкурса.                                    

ЦЗ-С Ф.Б.Андреев
ЦБН            

IV квартал
2005 г.  

           Состав и практика деятельности Совета директоров ОАО "РЖД"         

2. 

Подготовить обоснование возможности введения в
состав совета директоров ОАО "РЖД" независимых
директоров.  Направить  президенту  ОАО  "РЖД"
соответствующие предложения.                 

ЦЗ-С Б.М.Лапидус
ЦЮ             
ЦРЖ            
ЦУДЗ           

IV квартал
2005 г.  

3. 

Рассмотреть возможность   привлечения  внешних
экспертов    и    консультантов    в    случае
необходимости  углубленного изучения вопросов,
подготовки проектов решений совета  директоров
ОАО   "РЖД",  консультирования  членов  совета
директоров, его комитетов и комиссий.        

ЦЗ-С Ф.Б.Андреев
ЦРЖ            
ЦЭУБ           
ЦФ             

IV квартал
2005 г.  

4. 

Подготовить обоснование     формирования     в
структуре совета директоров ОАО "РЖД" комитета
по аудиту,  предложения по разработке  проекта
положения,   регламентирующего   порядок   его
деятельности.  Направить президенту ОАО  "РЖД"
соответствующие материалы.                   

ЦЗ-С Б.М.Лапидус
ЦБН            
ЦРЖ            
ЦЖДК           

IV квартал
2005 г.  

            Состав и практика деятельности исполнительных органов ОАО "РЖД"   

5. 

Подготовить проект  распоряжения Правительства
Российской Федерации "О внесении дополнений  в
│Положение о правлении ОАО "РЖД",  утвержденное
распоряжением     Правительства     Российской
Федерации  от  25  февраля 2004 г.  N 265-р" в
части    установления    обязанности    членов
исполнительных органов раскрывать информацию о
владении ценными бумагами ОАО "РЖД",  дочерних
и  зависимых  обществ  ОАО  "РЖД"  и сделках с
ними,  а также другой  информации,  подлежащей
раскрытию  в  соответствии  с  Порядком  учета
аффилированных лиц ОАО "РЖД",  утвержденным на
заседании  правления  ОАО "РЖД" 19 января 2005
г.                                           

ЦЮ             

IV квартал
2005 г.  

       Практика корпоративного управления ОАО "РЖД" с точки зрения системы    
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью             

6. 

Рассмотреть целесообразность        разделения
функций   внутреннего   контроля   и   функций
внутреннего аудита                           

 

 

6.1.

Рассмотреть вопрос  существования   раздельных
функций   внутреннего   контроля  и  аудита  в
структурных подразделениях ОАО "РЖД".        

ЦЗ-С Ф.Б.Андреев
ЦРЖ            
ЦБН            
ЦФ             
ЦЭУБ           
ЦЖДК           

IV квартал
2005 г.  

6.2.

Рассмотреть вопрос о целесообразности создания
отдельного   структурного   подразделения,   в
функциональные обязанности которого входило бы
только   осуществление   функций   внутреннего
аудита,    имеющего   двойное   подчинение   -
президенту и совету директоров ОАО "РЖД".    

ЦЗ-С Ф.Б.Андреев
ЦРЖ            
ЦЮ             
ЦФ             
ЦЖДК           

IV квартал
2005 г.  

          Практика корпоративного управления ОАО "РЖД" с точки зрения         
раскрытия финансовой и нефинансовой информации                

7. 

Рассмотреть целесообразность        разработки
Положения об информационной политике ОАО "РЖД"

ЦЗ-С Ф.Б.Андреев
ЦОС            
ЦРЖ            
ЦЮ             
ЦФ             
ЦБЗ            

IV квартал
2005 г.  

8. 

Рассмотреть целесообразность        разработки
Положения об инсайдерской информации ОАО "РЖД"

ЦЗ-С Ф.Б.Андреев
ЦРЖ            
ЦЮ             
ЦФ             
ЦБЗ            

IV квартал
2005 г.  

9. 

Обеспечить размещение     и      периодическое
обновление   на   Интернет-сайте   ОАО   "РЖД"
информации:                                  
- годовой отчет ОАО "РЖД";                   
- об   основных    принципах    корпоративного
управления,  которым следует ОАО "РЖД" в своей
деятельности,  планах   по   совершенствованию
практики корпоративного управления;          
- о   персональном   составе   членов   совета
директоров   ОАО  "РЖД"  с  указанием,  помимо
фамилии,   имени   и   общества,   данных   об
образовании  и местах работы за последние пять
лет,  владении ценными бумагами  ОАО  "РЖД"  и
дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД";      
- о персональном составе членов Правления  ОАО
"РЖД"  с  указанием,  помимо фамилии,  имени и
общества,  данных  об  образовании  и   местах
работы за последние пять лет, владении ценными
бумагами ОАО  "РЖД"  и  дочерних  и  зависимых
обществ ОАО "РЖД";                           
- о существенных сделках с указанием следующих
данных   об  этих  сделках:  дата  совершения,
предмет, размер (в денежном выражении и в % от
балансовой стоимости активов), стороны, орган,
принявший решение об одобрении;              
- о  сделках,  в  совершении  которых  имеется
заинтересованность   с   указанием   следующих
данных   об  этих  сделках:  дата  совершения,
предмет, размер (в денежном выражении и в % от
балансовой стоимости активов),  стороны, лица,
признаваемые    заинтересованными     в     ее
совершении,   орган,   принявший   решение  об
одобрении;                                   
- о    принципах    (критериях)    определения
вознаграждения членов исполнительных органов и
используемой    в    ОАО    "РЖД"    структуре
вознаграждения  (базовая   заработная   плата,
различные виды премий,  медицинская страховка,
пенсионное обеспечение и т.п.);              
- о благотворительной деятельности ОАО "РЖД" и
спонсорской помощи.                          

ЦОС            

III-IV   
квартал  
2005 г.  

10.

Доработать концепцию    англоязычной    версии
Интернет-сайта.                              

ЦОС            
ЦИ             

IV квартал
2005 г.  

   Практика корпоративного управления с точки зрения корпоративной социальной 
ответственности и учета интересов иных заинтересованных лиц        

11.

Доработать с привлечением профильных экспертов
и представить на  утверждение  президенту  ОАО
"РЖД" Стандарт корпоративной культуры, включив
в     него     ключевые      общекорпоративные
профессионально-этические  принципы,  а  также
этические принципы взаимодействия между  всеми
основными  группами  участников  корпоративных
отношений.                                   

ЦРЖ            
ЦКадр          

I квартал
2006 г.  

12.

Разработать документы,     необходимые     для
прохождения   сертификации   на   соответствие
стандарту ГОСТ Р ИСО 14001 "Системы управления
окружающей средой. Требования и руководство по
применению".                                 

ЦРБ            
ЦТех           

I квартал
2006 г.  

13.

Разработать проект   концепции   корпоративной
социальной ответственности ОАО "РЖД".        

ЦСР            

III      
квартал  
2005 г.  

14.

Обеспечить разработку   и   внедрение  форм  и
стандартов социальной отчетности ОАО "РЖД".  

ЦСР            

IV квартал
2005 г.  

15.

Проработать вопрос о необходимости досудебного
урегулирования  корпоративных   конфликтов   и
представить     соответствующие    предложения
президенту ОАО "РЖД".                        

ЦЗ А.С.Бобрешов
ЦЮ             
ЦБЗ            

I квартал
2006 г.  

16.

Обеспечить размещение  на  Интернет-сайте  ОАО
"РЖД"   и   в  средствах  массовой  информации
внутренних документов ОАО "РЖД",  регулирующих
корпоративную  социальную политику ОАО "РЖД" и
взаимодействие    ОАО    "РЖД"     с     иными
заинтересованными лицами.                    

ЦОС             

IV квартал
2005 г.  

17.

Обеспечить освещение  на  Интернет-сайте   ОАО
"РЖД"   и   в  средствах  массовой  информации
практики корпоративного управления ОАО "РЖД" с
точки    зрения    корпоративной    социальной
ответственности   и   учета   интересов   иных
заинтересованных  лиц,  а также об участии ОАО
"РЖД"   в   национальных    и    международных
мероприятиях в сфере корпоративного управления
и инвестиционного климата.                   

ЦОС            
ЦСР            

III-IV   
квартал  
2005 г.