Распоряжение ОАО РЖД от 16.04.2007 N 673р

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 апреля 2007 г. N 673р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО "РЖД" ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО "РЖД"

(В ред. Распоряжений ОАО "РЖД" от 13.05.2010 N 1011р, от 13.10.2011 N 2215р,
от 04.12.2012 N 2459р)

В целях повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений ОАО "РЖД" при подготовке и организации корпоративных мероприятий дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД":
1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия структурных подразделений ОАО "РЖД" при подготовке и организации корпоративных мероприятий дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД".
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на старшего вице-президента Лапидуса Б.М.

Президент ОАО "РЖД"
В.И.Якунин

 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 16 апреля 2007 N 673р

РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО "РЖД" ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО "РЖД"

(В ред. Распоряжений ОАО "РЖД" от 13.05.2010 N 1011р, от 04.12.2012 N 2459р)

1. Настоящий Регламент, разработанный в соответствии с Порядком участия представителей ОАО "РЖД" в работе органов управления хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет ОАО "РЖД", утвержденным приказом ОАО "РЖД" от 14 июля 2004 г. N 68, имеет целью повышение эффективности взаимодействия структурных подразделений ОАО "РЖД" при подготовке поручений для голосования представителям ОАО "РЖД" в органах управления хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет ОАО "РЖД" (далее - ДЗО).
2. Настоящий Регламент определяет:
порядок и сроки подготовки запросов на выдачу заключений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров ДЗО, направляемых в структурные подразделения ОАО "РЖД";
порядок и сроки подготовки заключений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров ДЗО;
оформление и порядок согласования поручений для голосования представителям ОАО "РЖД" в органах управления ДЗО (далее - поручения для голосования);
иные вопросы взаимодействия структурных подразделений ОАО "РЖД" при подготовке поручений для голосования.
3. Подготовка поручений для голосования осуществляется подразделением ОАО "РЖД", ответственным за корпоративное управление дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД" (далее - подразделение).
В отношении дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД", за исключением пригородных пассажирских компаний, функции подразделения выполняет Департамент управления дочерними и зависимыми обществами.
В отношении пригородных пассажирских компаний - дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" функции подразделения выполняет Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом.
Подготовка поручений для голосования осуществляется на основании уведомления, а также информации (документов, материалов) о проведении ДЗО корпоративных мероприятий.
(Пункт дан в ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 13.05.2010 N 1011р)
4. Поручение формируется на основании решений органов управления ОАО "РЖД", заключений подразделений ОАО "РЖД", заключений членов совета директоров ДЗО - представителей ОАО "РЖД", проектов решений общих собраний акционеров (участников) и советов директоров ДЗО по включенным в повестку дня вопросам.
5. Не позднее одного рабочего дня с даты получения уведомления и информации о проведении корпоративного мероприятия Департамент готовит и направляет в подразделения ОАО "РЖД" запросы на выдачу заключения по вопросам согласно приложениям N 1 - 3.
6. Запрос должен содержать порядковый номер вопроса, по которому представляется заключение, срок представления заключения и дату направления запроса.
К запросу прилагаются копия уведомления о проведении корпоративного мероприятия и материалы по вопросам повестки дня (на электронном или бумажном носителе).
7. Руководители подразделений ОАО "РЖД", указанных в приложениях N 1 - 3, не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса обязаны представить свои заключения в Департамент.
8. В случаях, когда уведомление и информация о проведении корпоративных мероприятий ДЗО представлены с нарушением сроков, установленных Порядком участия представителей ОАО "РЖД" в работе органов управления хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет ОАО "РЖД", срок подготовки заключений устанавливает Департамент.
9. Заключение должно содержать:
формулировку вопроса повестки дня заседания совета директоров или общего собрания акционеров (участников) ДЗО, по которому представляется заключение, идентичную формулировке, представленной в запросе Департамента;
рекомендации для голосования по вопросу, включенному в повестку дня заседания совета директоров или общего собрания акционеров (участников) ДЗО, с указанием формулировок проектов решений, за которые предлагается голосовать;
обоснование предлагаемых формулировок проектов решений.
10. При подготовке заключений к заседанию совета директоров или общему собранию акционеров (участников), проводимому в заочной форме, рекомендации по голосованию необходимо представлять в отношении проекта решения, предлагаемого ДЗО в опросном листе или бюллетене (при наличии такового). В случае расхождения позиции соответствующего подразделения с проектом решения, указанным в опросном листе (бюллетене), необходимо отразить рекомендации по проекту указанного решения.
11. Текст заключения должен быть напечатан с интервалом 12 пт, шрифтом Times New Roman, размер N 12 (для табличных материалов допускается размер N 10).
В правом верхнем углу заключения указывается наименование подразделения (полное и сокращенное), подготовившего заключение.
12. В случае представления подразделениями ОАО "РЖД" заключений, не соответствующих требованиям настоящего Регламента или формально соответствующих, но не позволяющих разработать однозначную позицию при подготовке поручения для голосования, Департамент вправе:
потребовать от подразделения ОАО "РЖД", подготовившего заключение, его доработки в кратчайший срок;
не использовать содержащиеся в заключении рекомендации по голосованию при формировании поручения для голосования;
сообщить вице-президенту ОАО "РЖД", курирующему соответствующее подразделение аппарата управления ОАО "РЖД", о представлении заключения, не соответствующего требованиям настоящего Регламента.
13. Не позднее двух рабочих дней со дня получения заключений Департамент обобщает их и готовит поручение для голосования с учетом замечаний причастных подразделений ОАО "РЖД" или информации ДЗО об устранении указанных замечаний.
14. Поручение для голосования, оформленное Департаментом, подписывается начальником Департамента, согласовывается с вице-президентом, курирующим Департамент, и утверждается старшим вице-президентом, в ведении которого находятся вопросы стратегического планирования и развития.
15. Поручение для голосования, оформленное Центром по корпоративному управлению пригородным комплексом, подписывается начальником Центра и утверждается вице-президентом, в ведении которого находятся вопросы пассажирских перевозок, а в его отсутствие старшим вице-президентом, в ведении которого находятся вопросы корпоративного управления и стратегического развития.
(Пункт добавлен Распоряжением ОАО "РЖД" от 04.12.2012 N 2459р)

 

Приложение N 1

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ), ПО КОТОРЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОАО "РЖД" ДОЛЖНЫ ДАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 13.05.2010 N 1011р)

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│  Вопросы, относящиеся к компетенции    │   Подразделения ОАО "РЖД", которые выдают   │
│общего собрания акционеров (участников) │                 заключения                  │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│1. Реорганизация общества.              │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│                                        │ЦРЖ - заключение на соответствие реорганизаци│
│                                        │ДЗО стратегии развития холдинга ОАО "РЖД"    │
│                                        │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                        │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                        │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                        │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│2. Ликвидация общества, назначение      │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│ликвидационной комиссии и утверждение   │ЦБС, ЦЮ - предложения по кандидатурам в      │
│промежуточного и окончательного         │ликвидационную комиссию;                     │
│ликвидационных балансов.                │ЦБС - подтверждение ликвидационной стоимости;│
│                                        │ЦЮ, ЦЭУБ - соблюдение интересов ОАО "РЖД"    │
│                                        │по юридическим и экономическим вопросам      │
│                                        │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                        │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                        │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                        │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│3. Увеличение уставного капитала        │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│общества путем увеличения номинальной   │ЦРИ - заключение по оценочной стоимости      │
│стоимости акций или путем размещения    │имущества, вносимого в оплату уставного      │
│дополнительных акций.                   │капитала;                                    │
│                                        │ЦФ - заключение по размеру средств,          │
│                                        │вносимых в уставный капитал;                 │
│                                        │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                        │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                        │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                        │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Принятие решения о размещении        │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│обществом облигаций и иных              │ЦФ - заключение по параметрам эмиссии,       │
│эмиссионных ценных бумаг,               │о целесообразности и обоснованности          │
│конвертируемых в акции.                 │данного решения                              │
│                                        │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                        │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                        │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                        │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│5. Передача полномочий единоличного     │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│исполнительного органа общества         │ЦРЖ - заключение о соответствии решения      │
│управляющей организации                 │стратегии ОАО "РЖД";                         │
│(управляющему).                         │ЦЭУБ - заключение по условиям договора с     │
│                                        │управляющей компанией в части оплаты.        │
│                                        │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                        │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                        │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                        │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│6. Об одобрении сделок в случаях,       │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│предусмотренных статьей 83              │профильное подразделение (заказчик работ) в  │
│Федерального закона "Об акционерных     │случае заключения сделки с ОАО "РЖД" -       │
│обществах".                             │профильное подразделение (заказчик работ) в  │
├────────────────────────────────────────┤заключение по условиям сделки                │
│7. Одобрение крупных сделок в случаях,  │                                             │
│предусмотренных статьей 79              │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│Федерального закона "Об акционерных     │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│обществах".                             │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                        │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│8. Участие в финансово-промышленных     │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│группах, ассоциациях и иных             │профильное подразделение - заключение        │
│объединениях коммерческих организаций.  │на соответствие решения целям и              │
│                                        │задачам ДЗО                                  │
│                                        │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                        │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                        │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                        │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

 

Приложение N 2

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПО КОТОРЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОАО "РЖД" ДОЛЖНЫ ДАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

(В ред. Распоряжений ОАО "РЖД" от 13.05.2010 N 1011р, от 13.10.2011 N 2215р)

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│  Вопросы, относящиеся к компетенции      │   Подразделения ОАО "РЖД", которые выдают   │
│           совета директоров              │                  заключения                 │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│1. Определение приоритетных направлений   │             * Регламент                     │
│деятельности общества.                    │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│2. Утверждение инвестиционной программы   │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│общества.                                 │ЦИНВ - заключение по инвестиционной          │
│                                          │программе в части привлечения денежных       │
│                                          │средств от ОАО "РЖД".                        │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│3. Вынесение на решение общего собрания   │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│акционеров вопроса о реорганизации        │ЦРЖ - заключение о соответствии решения      │
│общества.                                 │стратегии ОАО "РЖД".                         │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Вынесение на решение общего собрания   │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│акционеров вопроса об увеличении          │ЦРИ - заключение по оценочной стоимости      │
│уставного капитала общества путем         │имущества, вносимого в оплату уставного      │
│увеличения номинальной стоимости          │капитала;                                    │
│акций или путем размещения                │ЦФ - заключение по размеру средств, вносимых │
│дополнительных акций.                     │в уставный капитал;                          │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│5. Вынесение на решение общего собрания   │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│акционеров вопроса о принятии решения о   │ЦФ - заключение по параметрам эмиссии, о     │
│размещении обществом облигаций и иных     │целесообразности и обоснованности данного    │
│эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых  │решения.                                     │
│в акции.                                  │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│6. Вынесение на решение общего собрания   │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│акционеров вопроса о принятии решения об  │Профильное подразделение - заключение на     │
│участии в финансово-промышленных          │соответствие решения целям и задачам ДЗО     │
│группах, ассоциациях и иных объединениях  │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│коммерческих организаций.                 │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│7. Размещение обществом облигаций и иных  │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│эмиссионных ценных бумаг.                 │ЦФ - заключение по параметрам эмиссии, о     │
│                                          │целесообразности и обоснованности            │
│                                          │данного решения.                             │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│8. Определение цены (денежной оценки)     │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│работ/услуг.                              │ЦЭУБ - заключение по цене в отношении        │
│                                          │договоров с ОАО "РЖД"                        │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│9. Определение цены (денежной оценки)     │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│имущества, цены размещения и выкупа       │ЦФ - заключение по цене, денежной оценке     │
│эмиссионных ценных бумаг.                 │ценных бумаг;                                │
│                                          │ЦРИ - заключение по цене, денежной оценке    │
│                                          │имущества.                                   │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│10. Приобретение размещенных обществом    │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│акций, облигаций и иных ценных бумаг.     │ЦФ - заключение о соответствии финансовой    │
│                                          │политике ОАО "РЖД", по цене, денежной оценке │
│                                          │ценных бумаг                                 │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│11. Избрание единоличного исполнительного │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│органа и досрочное                        │                                             │
│ЦКАДР - заключение по кандидатуре         │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│прекращение его полномочий.               │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│12. Утверждение годового (квартального)   │             * Регламент                     │
│бизнес-плана, бюджета общества и отчета   │                                             │
│об итогах выполнения бизнес-плана,        │                                             │
│бюджета общества.                         │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│13. Согласование кандидатур на должности  │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│руководителей филиалов и представительств │Н дорог - заключение по кандидатурам для ДЗО-│
│общества.                                 │сетевых компаний.                            │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│14. Принятие решений о получении и выдаче │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│обществом ссуд, гарантий, поручительств,  │ЦФ - заключение по условиям заключения сделок│
│заключении кредитных договоров и          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│договоров займа, залога, принятие         │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│обществом обязательств по векселю (выдача │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│простого и переводного  векселя).         │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│15. Принятие решения о заключении сделки  │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│или нескольких взаимосвязанных сделок,    │профильное подразделение (заказчик работ) в  │
│предметом которых является имущество,     │случае заключения сделки с ОАО "РЖД" -       │
│работы и услуги, стоимость которых        │заключение по условиям сделки                │
│составляет от 5 до 25 процентов балансовой│ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│стоимости активов общества, определяемой  │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│на дату принятия решения о заключении     │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│сделки.                                   │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│16. Одобрение крупных сделок в случаях,   │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│предусмотренных главой X Федерального     │профильное подразделение (заказчик работ) в  │
│закона "Об акционерных обществах";        │случае заключения сделки с ОАО "РЖД" -       │
├──────────────────────────────────────────┤заключение по условиям сделки                │
│17. Одобрение сделок, предусмотренных     │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│главой XI Федерального закона "Об         │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│акционерных обществах".                   │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│18. Согласование кандидатур на отдельные  │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│должности аппарата управления общества,   │Профильное подразделение - в случае принятия │
│определяемые советом директоров           │решения президентом ОАО "РЖД";               │
│общества.                                 │ЦБЗ - заключение по кандидатуре заместителя  │
│                                          │по безопасности;                             │
│                                          │ЦБС - заключение по кандидатуре главного     │
│                                          │бухгалтера ДЗО (для ДЗО с преобладающим      │
│                                          │участием ОАО "РЖД")                          │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│19. Одобрение сделок, предметом которых   │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│являются внеоборотные активы общества в   │профильное подразделение (заказчик работ) в  │
│размере от 10 до 25 процентов балансовой  │случае заключения сделки с ОАО "РЖД" -       │
│стоимости этих активов общества на дату   │заключение по условиям сделки                │
│принятия решения о совершении такой       │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│сделки, а также предметом которых         │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│являются акции или доли ДЗО,              │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│составляющие более 10 процентов их        │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
│уставных капиталов.                       │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│20. Согласование совмещения лицом,        │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│осуществляющим функции единоличного       │ЦКАДР - заключение по совмещению функций в   │
│исполнительного органа, и членами         │органах управления                           │
│коллегиального исполнительного органа     │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│должностей в органах управления других    │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│организаций.                              │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│21. Рассмотрение бухгалтерской отчетности │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│общества, в том числе отчета о прибылях и │ЦБС - заключение по проекту решения          │
│убытках                                   │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│22. Об определении рыночной стоимости и о │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│вынесении на одобрение общего собрания    │профильное подразделение (заказчик работ) в  │
│акционеров крупных сделок,                │случае заключения сделки с ОАО "РЖД" -       │
│предусмотренных статьей 79 Федерального   │заключение по условиям сделки                │
│закона "Об акционерных обществах"         │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│23. Об определении рыночной стоимости и о │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│вынесении на одобрение общего собрания    │профильное подразделение (заказчик работ) в  │
│акционеров сделок, в совершении которых   │случае заключения сделки с ОАО "РЖД" -       │
│имеется заинтересованность, в соответствии│заключение по условиям сделки                │
│со статьей 83 Федерального закона "Об     │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│акционерных обществах"                    │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│24. Об утверждении положения о комиссиях  │ЦСР - заключение по проекту решения          │
│по жилищным вопросам общества             │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│25. Об утверждении положения о молодом    │ЦСР - заключение по проекту решения          │
│специалисте общества                      │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│26. Об утверждении положения о            │ЦСР, ЦФ - заключение по проекту решения      │
│субсидировании работникам общества части  │                                             │
│затрат на уплату процентов, начисленных,  │                                             │
│по договорам ипотечного кредита           │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│27. Об утверждении правил предоставления  │ЦСР, ЦФ - заключение по проекту решения      │
│работникам общества корпоративной         │                                             │
│поддержки при приобретении                │                                             │
│(строительстве) ими жилых помещений в     │                                             │
│собственность                             │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│28. Об утверждении соглашения о           │ЦСР, ЦФ - заключение по проекту решения      │
│сотрудничестве при ипотечном              │                                             │
│кредитовании работников общества          │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│29. О заключении обществом с филиалами    │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│ОАО "РЖД", на базе которых оно было       │ЦБС - обоснование целесообразности заключения│
│создано, договоров переуступки            │данных договоров                             │
│дебиторской задолженности, имеющейся на   │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│балансе соответствующих филиалов          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│30. Об утверждении положения о кредитной  │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│политике общества                         │ЦФ - заключение по проекту решения           │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│31. Об утверждении перечня уполномоченных │ЦФ - заключение по проекту решения           │
│банков для участия в ипотечной программе  │                                             │
│и условий ипотечного кредитования,        │                                             │
│предлагаемых уполномоченными банками      │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│32. О рассмотрении учетной политики       │ЦБС - заключение по проекту решения          │
│общества                                  │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│33. Участие и прекращение участия         │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│общества в других организациях (за        │ЦБС - заключение о полноте и достаточности   │
│исключением организаций, принятие         │представленной информации о сделке для       │
│решения об участии в которых              │формирования консолидированной финансовой    │
│относится к компетенции общего            │отчетности группы компаний ОАО "РЖД" по МСФО │
│собрания акционеров (участников)          │                                             │
│(Добавлен Распоряжением ОАО "РЖД"         │                                             │
│от 13.10.2011 N 2215р)                    │                                             │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

 

--------------------------------
* Порядок взаимодействия подразделений ОАО "РЖД" при подготовке заключения по данному вопросу будет регулироваться отдельным регламентом.

 

Приложение N 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДЗО И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО "РЖД" ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 13.05.2010 N 1011р)

N п/п

       Наименование ДЗО        

       Наименование структурного   
подразделения ОАО "РЖД"    

 1  

ЗАО "КТТК", группа компаний    
ТрансТелеКом, ЗАО "РАСКОМ",    
ЗАО "РегиоТелеком ДВ"          

Департамент связи и вычислительной 
техники                            

 2  

ЗАО "ОЦВ" и группа компаний ДЦВ

Департамент технической политики   
Департамент автоматики и           
телемеханики                       

 3  

ОАО "ЭЛТЕЗА"                   

Департамент автоматики и           
телемеханики                       
Департамент электрофикации и       
электроснабжения                   

 4  

Заводы группы "Ремпутьмаш"     

Департамент пути и сооружения      

 5  

ОАО "Барнаульский ВРЗ",        
ОАО "Рославльский ВРЗ",        
ОАО "Саранский ВРЗ"            

Дирекция по ремонту подвижного     
состава                            
Центральная дирекция по ремонту    
грузовых вагонов                   

 6  

ОАО "Росжелдорстрой",          
ОАО "Росжелдорпроект"          

Департамент капитального           
строительства                      

 7  

ОАО "Трансконтейнер",          
ОАО "Рефсервис", ЗАО "Русская  
Тройка", ОАО "ЯЖДК"            

Центр фирменного транспортного     
обслуживания                       

 8  

ОАО "Скоростные магистрали"    

Дирекция пассажирских перевозок    
Департамент корпоративных финансов 

 9  

Локомотиворемонтные заводы     
дирекции "Желдорреммаш"        

Департамент локомотивного хозяйства

 10 

ДО на базе ДЦРС, ООО "ОРС",    
ОАО "Арена-2000", ЗАО "ФК      
Локомотив", ЗАО "Желдорипотека"

Департамент социального развития   

 11 

ОАО "КРП инвест"               

Департамент корпоративных финансов 

 12 

ОАО "ВНИКТИ", ОАО "НИИТКД",    
ДО на базе ВНИИЖТ, ВНИИАС      

Департамент технической политики   

 13 

ДО на базе заводов дирекции    
"Вагонреммаш"                  

Дирекция по ремонту пассажирского  
подвижного состава "Вагонреммаш"   

 14 

Пригородные пассажирские       
компании                       

Центр по корпоративному управлению 
пригородным комплексом             
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от  
13.05.2010 N 1011р)