Положение ОАО РЖД от 19.05.2009 N 39

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

Утверждаю
Президент ОАО "РЖД"
В.И.Якунин
19 мая 2009 г. N 39

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПАРТАМЕНТЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 19.10.2012 N 2124р)

I. Общие положения

1. Департамент управления дочерними и зависимыми обществами открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - Департамент) является подразделением аппарата управления ОАО "РЖД".
2. Департамент руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом ОАО "РЖД", нормативными документами ОАО "РЖД", а также настоящим Положением.
3. Департамент имеет печать, штампы, бланки и другие реквизиты со своим наименованием.

II. Основные задачи и функции

4. Основными задачами Департамента являются:
1) формирование и реализация политики корпоративного управления в отношении дочерних и зависимых обществ, акционером (участником) которых является ОАО "РЖД" (далее - ДЗО);
2) формирование и развитие взаимодействия с акционерами и инвесторами ДЗО;
3) формирование дивидендной политики ОАО "РЖД" в отношении ДЗО;
4) организация повышения рыночной стоимости и капитализации ДЗО;
5) организация контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО.
5. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
1) формирует политику корпоративного управления ДЗО;
2) осуществляет регламентацию и нормативно-методическое обеспечение деятельности ОАО "РЖД" и ДЗО по вопросам корпоративного управления;
3) подготавливает в установленном порядке предложения о разработке нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции Департамента;
4) контролирует соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов ОАО "РЖД" по вопросам корпоративного управления ДЗО;
5) организует и проводит в соответствии с нормативными документами ОАО "РЖД" разработку концепций и бизнес-планов создания ДЗО на базе имущества ОАО "РЖД", а также соответствующих технико-экономических обоснований и планов-графиков;
(Подпункт добавлен Распоряжением ОАО "РЖД" от 19.10.2012 N 2124р)
6) обеспечивает сопровождение бизнес-планирования в ДЗО и контроль за реализацией установленных бизнес-планов;
(Подпункт добавлен Распоряжением ОАО "РЖД" от 19.10.2012 N 2124р)
7) организует формирование органов управления и контроля ДЗО;
8) организует внедрение систем корпоративного управления в ДЗО;
9) планирует деятельность органов управления и контроля ДЗО;
10) планирует корпоративные мероприятия ДЗО;
11) организует и контролирует деятельность представителей ОАО "РЖД" в органах управления и контроля ДЗО;
12) организует страхование ответственности членов советов директоров и руководителей ДЗО;
13) разрабатывает системы оценки деятельности представителей ОАО "РЖД" в органах управления и контроля ДЗО;
14) подготавливает материалы по относящимся к компетенции Департамента вопросам, включенным в повестку дня заседаний правления и совета директоров ОАО "РЖД";
15) подготавливает проекты и организует утверждение уставов ДЗО, внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля ДЗО, а также вносит в них изменения;
16) подготавливает доверенности, выдаваемые представителям ОАО "РЖД" для участия в общих собраниях акционеров и общих собраниях участников ДЗО;
17) проводит правовую экспертизу нормативно-методических документов по корпоративному управлению ДЗО;
18) ведет реестр учредительных и внутренних документов ДЗО;
19) осуществляет регламентацию и нормативно-методическое обеспечение реализации информационной политики ДЗО;
20) осуществляет регламентацию и нормативно-методическое обеспечение внедрения в ДЗО системы управления рисками и внутреннего контроля;
21) осуществляет координацию и мониторинг деятельности комитетов советов директоров ДЗО и служб внутреннего контроля ДЗО;
22) осуществляет регламентацию и нормативно-методическое обеспечение отбора аудиторов, регистраторов, страховщиков, имущества и бизнеса ДЗО;
23) планирует расходы на оплату услуг аудиторов ДЗО;
24) планирует и координирует деятельность ревизионных комиссий ДЗО по проведению плановых и внеплановых ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ДЗО;
25) анализирует акты (заключения) ревизионных комиссий по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ДЗО;
26) осуществляет регламентацию и нормативно-методическое обеспечение, а также организует и координирует взаимодействие подразделений ДЗО с акционерами и инвесторами;
27) планирует приобретение, изменение, прекращение доли участия ОАО "РЖД" в ДЗО и других организациях;
28) осуществляет учет финансовых показателей ДЗО и количества акций (долей участия) ОАО "РЖД";
29) контролирует выпуск ценных бумаг ДЗО;
30) подготавливает предложения по ликвидации ДЗО и образованию ликвидационных комиссий;
31) координирует деятельность ликвидационных комиссий ДЗО;
32) организует мероприятия по формированию кадрового резерва лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа ДЗО;
33) подготавливает предложения по разработке системы оценки деятельности лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа ДЗО;
34) подготавливает и организует заключение договоров и дополнительных соглашений с лицами, исполняющими функции единоличного исполнительного органа ДЗО;
35) подготавливает предложения по организации профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации руководителей и специалистов ДЗО по вопросам корпоративного управления;
36) подготавливает предложения о системе мотивации генеральных директоров ДЗО;
37) осуществляет регламентацию и нормативно-методическое обеспечение внутрикорпоративной отчетности ДЗО;
38) осуществляет регламентацию и нормативно-методическое обеспечение отбора агентов по продаже имущества ДЗО;
39) организует контроль за проведением работ по регистрации ДЗО прав на объекты недвижимого имущества;
40) подготавливает предложения по антикризисному управлению ДЗО;
41) подготавливает предложения по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности ДЗО;
42) организует определение системы показателей и целевых параметров деятельности ДЗО;
43) анализирует и контролирует показатели деятельности ДЗО;
44) организует согласование и утверждение бюджетов ДЗО и отчетов об их исполнении;
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 19.10.2012 N 2124р)
45) осуществляет регламентацию и нормативно-методическое обеспечение финансовой, инвестиционной и благотворительной деятельности ДЗО;
46) организует и координирует деятельность Координационного совета генеральных директоров ДЗО;
47) организует мероприятия по продаже непрофильных и неэффективных долгосрочных финансовых вложений (акций и долей) ОАО "РЖД" и ДЗО;
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 19.10.2012 N 2124р)
48) осуществляет регламентацию и нормативно-методическое обеспечение реализации непрофильных активов ДЗО;
49) ведет реестр объектов долгосрочных финансовых вложений ДЗО;
50) подготавливает предложения по проектам и программам развития ДЗО;
51) организует мероприятия по разработке и внедрению автоматизированных систем управления ДЗО;
52) ведет кадровое делопроизводство в Департаменте;
53) подготавливает и направляет в Департамент управления персоналом предложения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников Департамента;
54) организует и проводит в Департаменте работу по защите государственной тайны, противодействию иностранным разведкам и по технической защите информации;
55) организует работу по защите информации (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) и обеспечению режима коммерческой тайны;
56) обеспечивает выполнение требований охраны труда и правил пожарной безопасности в Департаменте;
57) организует и контролирует выполнение в Департаменте мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;
58) ведет делопроизводство и обеспечивает хранение документов в порядке, установленном ОАО "РЖД".

III. Взаимодействие

6. Департамент осуществляет взаимодействие:
1) с подразделениями аппарата управления ОАО "РЖД", филиалами, другими структурными подразделениями и ДЗО, соответствующими федеральными органами исполнительной власти, иными органами государственной власти и организациями по вопросам деятельности Департамента;
2) с реестродержателями ДЗО, с ассоциациями (организациями) независимых директоров, с рейтинговыми агентствами по вопросам оценки уровня корпоративного управления и формированию органов управления и контроля ДЗО;
3) с арбитражными управляющими и комитетами кредиторов ДЗО, в которых введено антикризисное управление, при проведении мониторинга их деятельности.

Права

7. Департамент имеет право:
1) запрашивать от подразделений аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалов и других структурных подразделений сведения и материалы, необходимые для решения возложенных на Департамент задач;
2) приглашать на совещания, проводимые Департаментом, представителей иных подразделений аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалов и других структурных подразделений и руководителей ДЗО;
3) пользоваться в установленном порядке бухгалтерской, статистической и иной отчетностью ОАО "РЖД" при выполнении возложенных на Департамент задач;
4) вести в установленном порядке официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам, находящимся в компетенции Департамента;
5) издавать в пределах своей компетенции инструктивные документы (письма, памятки и др.), обязательные для исполнения подразделениями аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалами и другими структурными подразделениями;
6) участвовать в проводимых ОАО "РЖД", его филиалами и другими структурными подразделениями совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции Департамента;
7) проверять в пределах своей компетенции деятельность филиалов и других структурных подразделений ОАО "РЖД".

V. Организация работы

8. Департаментом руководит начальник Департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом ОАО "РЖД".
9. Начальник Департамента имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности президентом ОАО "РЖД".
Обязанности начальника Департамента во время его отсутствия исполняет один из его заместителей в соответствии с распределением обязанностей между начальником Департамента и его заместителями.
10. Начальник Департамента:
1) руководит Департаментом на принципе единоначалия и несет персональную ответственность за решение возложенных на Департамент задач;
2) организует работу Департамента в соответствии с планами работы ОАО "РЖД";
3) представляет в установленном порядке ОАО "РЖД" в государственных органах, общественных и иных организациях по вопросам, находящимся в компетенции Департамента;
4) представляет президенту ОАО "РЖД" в установленном порядке предложения о назначении на должность и освобождении от должности заместителей начальника Департамента;
5) распределяет обязанности между начальником и заместителями начальника Департамента;
6) утверждает положения об отделах (секторах) Департамента, должностные инструкции работников Департамента и вносит в них при необходимости изменения;
7) осуществляет по согласованию с Департаментом управления персоналом прием на работу и увольнение с работы, а также перевод и перемещение работников Департамента в установленном ОАО "РЖД" порядке;
8) контролирует соблюдение работниками Департамента трудовой и исполнительской дисциплины;
9) применяет к работникам Департамента меры поощрения, налагает на них дисциплинарные взыскания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) направляет работников Департамента на профессиональную переподготовку и повышение квалификации;
11) пользуется другими правами, предоставленными ему в соответствии с нормативными документами ОАО "РЖД".
11. Отделы (секторы) Департамента выполняют свои функции в соответствии с настоящим Положением и положениями об отделах (секторах).
12. Работники отделов (секторов) Департамента руководствуются при выполнении своих функций должностными инструкциями.

Признать утратившим силу Положение о Департаменте управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД", утвержденное ОАО "РЖД" 1 ноября 2004 г. N 987.