Протокол заседания правления ОАО РЖД 19 от 26.05.2009

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

26 мая 2009 г. N 19

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

    Приняли участие в заочном голосовании:

    члены правления:
первый вице-президент         Морозов В.Н.

    старшие вице-президенты       Андреев Ф.Б., Гапанович В.А.,
Лапидус Б.М.

    главный бухгалтер             Крафт Г.В.

    вице-президенты               Акулов М.П., Атьков О.Ю.,
Бобрешов А.С., Воробьев В.Б.,
Воротилкин А.В., Горгиладзе А.А.,
Епифанцев С.Н., Корнилов Г.В.,
Лемешко В.Г., Решетников В.И.,
Тишанин А.Г., Тони О.В.,
Шаханов Д.С.

    начальники департаментов      Бынков В.И., Гнедкова О.Э.,
Ивашкин А.Г., Михайлов С.В.

    начальники Московской и       Старостенко В.И., Целько А.В.
Западно-Сибирской железных
дорог

I. О создании ОАО "Волго-Вятская пассажирская компания"
- дочернего общества ОАО "РЖД"
--------------------------------------------------------------
(заочное голосование)

1. Одобрить представленный пакет документов по созданию открытого акционерного общества "Волго-Вятская пассажирская компания" с долевым участием правительства Нижегородской области и правительства Кировской области в количестве соответственно 25% + 1 акция и 25% + 1 акция.
2. Вице-президентам Акулову М.П., Решетникову В.И., начальникам департаментов Верховых Г.В., Веремееву В.А., начальнику Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом Кузьмину А.И., начальнику Горьковской железной дороги Козыреву С.В. в месячный срок обеспечить подготовку и представление материалов, необходимых для рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров ОАО "РЖД".
3. Вице-президентам Акулову М.П., Решетникову В.И., начальникам департаментов Федулову Г.М., Верховых Г.В., Ребцу В.И., начальнику Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом Кузьмину А.И., начальнику Горьковской железной дороги Козыреву С.В. в рамках реализации процедур корпоративного управления, взаимодействия с федеральными и региональными органами власти обеспечить принятие решений о начале работы ОАО "Волго-Вятская пассажирская компания" в качестве перевозчика и последующего расширения полигона обслуживания только при условии достижения безубыточной деятельности, в том числе за счет выполнения исполнительными органами власти соответствующих уровней своих обязательств по компенсации выпадающих доходов от регулирования тарифов, предоставления льгот в объемах, предусмотренных бизнес-планом создания пригородной пассажирской компании.

II. О создании ОАО "Пермская пригородная компания"
- дочернего общества ОАО "РЖД"
--------------------------------------------------------------
(заочное голосование)

1. Одобрить представленный пакет документов по созданию открытого акционерного общества "Пермская пригородная компания" с долевым участием Пермского края в количестве 49% акций.
2. Вице-президентам Решетникову В.И., Акулову М.П., начальникам департаментов Веремееву В.А., Верховых Г.В., начальнику Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом Кузьмину А.И., начальнику Свердловской железной дороги Супруну В.Н. в месячный срок обеспечить подготовку и представление материалов, необходимых для рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров ОАО "РЖД".
3. Вице-президентам Акулову М.П., Решетникову В.И., начальникам департаментов Федулову Г.М., Верховых Г.В., Ребцу В.И., начальнику Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом Кузьмину А.И., начальнику Свердловской железной дороги Супруну В.Н. в рамках реализации процедур корпоративного управления, взаимодействия с федеральными и региональными органами власти обеспечить принятие решений о начале работы ОАО "Пермская пригородная компания" в качестве перевозчика и последующего расширения полигона обслуживания только при условии достижения безубыточной деятельности, в том числе за счет выполнения исполнительными органами власти соответствующих уровней своих обязательств по компенсации выпадающих доходов от регулирования тарифов, предоставления льгот в объемах, предусмотренных бизнес-планом создания пригородной пассажирской компании.

III. О создании ОАО "Содружество" -дочернего
общества ОАО "РЖД"
--------------------------------------------------------------
(заочное голосование)

1. Одобрить представленный пакет документов по созданию открытого акционерного общества "Содружество" с долевым участием Республики Татарстан и Удмуртской Республики в количестве соответственно 25% + 1 акция и 25% + 1 акция.
2. Вице-президентам Акулову MIL, Решетникову В.И., начальникам департаментов Верховых Г.В., Веремееву В.А., начальнику Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом Кузьмину А.И., начальнику Горьковской железной дороги Козыреву С.В. в месячный срок обеспечить подготовку и представление материалов, необходимых для рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров ОАО "РЖД".
3. Вице-президентам Акулову М.П., Решетникову В.И., начальникам департаментов Федулову Г.М., Верховых Г.В., Ребцу В.И., начальнику Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом Кузьмину А.И., начальнику Горьковской железной дороги Козыреву С.В. в рамках реализации процедур корпоративного управления, взаимодействия с федеральными и региональными органами власти обеспечить принятие решений о начале работы ОАО "Содружество" в качестве перевозчика и последующего расширения полигона обслуживания только при условии достижения безубыточной деятельности, в том числе за счет выполнения исполнительными органами власти соответствующих уровней своих обязательств по компенсации выпадающих доходов от регулирования тарифов, предоставления льгот в объемах, предусмотренных бизнес-планом создания пригородной пассажирской компании.
Решение по данным вопросам принято большинством голосов:
"за"              - 25
"против"          - нет
"воздержались"    - нет

Председатель правления,
президент ОАО "РЖД"
В.И.Якунин