Приказ ОАО РЖД от 30.09.2011 N 130

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

ПРИКАЗ
от 30 сентября 2011 г. N 130

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В РАБОТЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) КОТОРЫХ ВЛАДЕЕТ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

В целях совершенствования корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД" приказываю:
Внести в Порядок участия представителей открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в работе органов управления хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет открытое акционерное общество "Российские железные дороги", утвержденный приказом ОАО "РЖД" от 14 июня 2004 г. N 68, следующие изменения:
1) дополнить Порядок пунктами 2.1.3 - 2.1.6 следующего содержания:
"2.1.3. Представление информации о проведении собрания акционеров ДЗО обеспечивается также в подразделение и Представителю ОАО "РЖД" на собрании акционеров председателем или заместителем председателя совета директоров ДЗО, если указанные должности занимают Представители ОАО "РЖД", и секретарем совета директоров ДЗО не позднее чем за 15 рабочих дней до даты проведения собрания акционеров в объеме, полученном от ДЗО.
2.1.4. Срок представления в подразделение информации о проведении собраний акционеров ДЗО, установленный в подпункте 2.1.3 настоящего Порядка, может быть сокращен:
в случае, когда в соответствии с решением органов управления и контроля ДЗО необходимо проведение собрания акционеров в более короткие сроки;
в иных случаях по согласованию с начальником подразделения.
2.1.5. Представляемая в подразделение информация о проведении собрания акционеров ДЗО должна включать следующие документы (материалы):
уведомление о проведении собрания акционеров ДЗО, содержащее повестку дня заседания, подписанное председателем (заместителем председателя) совета директоров ДЗО и оформленное в соответствии с порядком созыва и проведения собрания акционеров, установленным уставом или иным внутренним документом ДЗО;
проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров ДЗО;
информационные материалы (документы) по вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров ДЗО.
2.1.6. Информация о проведении собрания акционеров ДЗО должна быть представлена Представителем ОАО "РЖД" или секретарем совета директоров ДЗО в подразделение лично, по факсимильной связи или по электронной почте (в форме сканированного документа или электронного документа с электронной цифровой подписью).";
2) пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
"2.2.1. Представление информации о проведении заседания совета директоров ДЗО в подразделение и Представителям ОАО "РЖД" в совете директоров ДЗО обеспечивается председателем или заместителем председателя совета директоров ДЗО, если указанные должности занимают Представители ОАО "РЖД", и секретарем совета директоров ДЗО не позднее чем за 15 рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров в объеме, полученном от ДЗО.";
3) в пункте 3.1:
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и бюджета общества;";
подпункты 11, 12 и 16 и абзац восьмой подпункта 18 исключить;
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
"Если в повестку дня заседания совета директоров акционерных обществ включены вопросы, не указанные в настоящем пункте, и в поручении по голосованию не определена позиция для голосования ("за", "против", "воздержался"), Представители ОАО "РЖД" вправе голосовать по этим вопросам в интересах ОАО "РЖД" самостоятельно. При этом ОАО "РЖД" имеет право давать рекомендации для голосования по данным вопросам.";
4) раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Подготовка и оформление доверенностей Представителям ОАО "РЖД" на общих собраниях акционеров (участников) ДЗО

5.1. Представители ОАО "РЖД" на годовых и внеочередных общих собраниях акционеров (участников) ДЗО в соответствии с подпунктом 22 пункта 71 устава ОАО "РЖД" назначаются советом директоров ОАО "РЖД".
5.2. Подразделение осуществляет подготовку и оформление доверенностей для Представителей ОАО "РЖД" в порядке, предусмотренном внутренними документами ОАО "РЖД".
В целях подготовки доверенностей на представление интересов ОАО "РЖД" на общих собраниях акционеров (участников) ДЗО Представители ОАО "РЖД" направляют в подразделение копию паспорта.
5.3. Обязанность по получению доверенности на представление интересов ОАО "РЖД" на общих собраниях акционеров (участников) ДЗО возлагается на Представителя ОАО "РЖД".
5.4 В случае невозможности участия Представителя ОАО "РЖД" в годовом (внеочередном) общем собрании акционеров (участников) ДЗО Представитель ОАО "РЖД", утвержденный решением совета директоров ОАО "РЖД", должен представить в подразделение отказ с указанием причин.
5.5 В случае, указанном в пункте 5.4 настоящего Порядка, порядок замены Представителя ОАО "РЖД" определяется решением совета директоров ОАО "РЖД", которым утверждается список Представителей ОАО "РЖД" на общих собраниях акционеров (участников) ДЗО.";
5) в приложении к указанному Порядку:
в пункте 2 включить в перечень ОАО "ФПК" и ОАО "Аэроэкспресс";
в пункте 3 включить в перечень ОАО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ";
в пункте 6 включить в перечень ОАО "ВРК-1" (по оперативным вопросам), ОАО "ВРК-2" (по оперативным вопросам), ОАО "ВРК-3" (по оперативным вопросам);
в пункте 7 включить в перечень ЗАО "ОЦВ", ЗАО "Трансмашхолдинг" и его дочерние общества;
в пункте 8 включить в перечень ОАО "Вторая грузовая компания", ОАО "Трансконтейнер", ОАО "Рефсервис", ОАО "ИЭРТ", ОАО "РЖД Логистика", ООО Терминально-логистический центр "Белый Раст", ОАО "Рейлтрансавто", ОАО "Евразия Рейл Логистик", ООО "Транс-Евразия Лоджистик ГмбХ", ЗАО "Октрансвнештерминал", ЗАО "Русская тройка", Компания с ограниченной ответственностью "Блэк Си Феррис Лимитед", ОАО "ВРК-1" (по вопросам коммерческой и перевозочной деятельности), ОАО "ВРК-2" (по вопросам коммерческой и перевозочной деятельности), ОАО "ВРК-3" (по вопросам коммерческой и перевозочной деятельности);
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12. Вице-президент, в ведении которого находятся вопросы международных связей и внешнеэкономической деятельности
ОАО "Зарубежстройтехнология".

Президент ОАО "РЖД"
В.И.Якунин