ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О реализации решений совета директоров ОАО "РЖД"
от 27 мая 2005 года

В целях выполнения решений совета директоров ОАО "РЖД" от 27 мая 2005 года:
1. Первому вице-президенту Якунину В.И., вице-президенту Беловой А.Г., начальнику Департамента корпоративного строительства и реформирования Чичагову П.К. в срок до 25 июня 2005 года представить для направления в Минтранс России материалы к заседанию Правительства Российской Федерации по вопросу о ходе реализации структурной реформы на железнодорожном транспорте.
2. Первому вице-президенту Якунину В.И., вице-президенту Беловой А.Г., начальнику Департамента корпоративного строительства и реформирования Чичагову П.К., начальнику Дирекции по ремонту пассажирского подвижного состава "Вагонреммаш" Николаеву В.И. с учетом состоявшегося обсуждения на заседании совета директоров ОАО "РЖД":
организовать в установленном порядке дальнейшую работу по подготовке пакета документов, необходимых для создания дочерних обществ ОАО "РЖД" в сфере капитального ремонта пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава, производства запасных частей для них;
представить пакет документов по данному вопросу до 1 ноября 2005 года для внесения в установленном порядке на рассмотрение совета директоров ОАО "РЖД".
3. Вице-президентам Беловой А.Г., Иванову С.Ю., Пегову С.Н., начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми обществами Федулову Г.М., директору Калужского завода "Ремпутьмаш" - филиала ОАО "РЖД" Дубровину В.А.:
обеспечить выполнение решений совета директоров ОАО "РЖД" о создании дочерних обществ ОАО "РЖД" по производству и ремонту путевой техники;
представить до 25 июня 2005 года результаты юридической экспертизы проекта договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытому акционерному обществу "Калужский завод "Ремпутьмаш", подробную информацию об объеме передаваемых управленческих функций и технологических задачах по каждому предприятию для внесения в совет директоров ОАО "РЖД";
представить до 25 июня 2005 года материалы по вопросу о независимых директорах для рассмотрения на заседании совета директоров ОАО "РЖД".
4. Вице-президентам Андрееву Ф.Б., Беловой А.Г., Лапидусу Б.М., Крафт Г.В., Ротенбергу И.А., начальникам департаментов Гнедковой О.Э., Болотскому А.Н., Мачерету Д.А., Федулову Г.М. доработать проект финансового плана ОАО "РЖД" на 2006-2008 гг. с учетом состоявшегося обсуждения на заседании совета директоров ОАО "РЖД" и поступивших письменных мнений членов совета директоров, обратив особое внимание:
на учет доходов, связанных с реализацией непрофильных активов, акций дочерних и зависимых обществ, деятельностью созданных и создаваемых дочерних и зависимых обществ;
на отражение информации о доходах и расходах по видам деятельности, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.12.04 г. N 871.
Доработанный проект финансового плана ОАО "РЖД" представить правлению ОАО "РЖД" в срок до 23 июня 2005 года.
5. Вице-президенту Беловой А.Г., начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми обществами Федулову Г.М.:
обеспечить использование системы контрольных показателей деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД";
в срок до 1 мая 2006 года подготовить и представить доклад по результатам проведенной на основе системы контрольных показателей оценки деятельности организаций, включенных в перечень дочерних и зависимых обществ, определенный советом директоров ОАО "РЖД", для рассмотрения на заседании совета директоров ОАО "РЖД" во втором квартале 2006 г.;
обеспечить выполнение решений совета директоров ОАО "РЖД" о назначении представителей ОАО "РЖД", определении их позиции по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров и заседаний совета директоров обществ, включенных в данный перечень дочерних и зависимых обществ;
принять к руководству решения совета директоров о дополнении указанного перечня дочерних и зависимых обществ.

Президент ОАО "РЖД"
Г.М.Фадеев