ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
ПРИКАЗ
от 6 июня 2005 г. N 86
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В РАБОТЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) КОТОРЫХ ВЛАДЕЕТ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ОАО "РЖД" ОТ 14 ИЮНЯ 2004 Г. N 68
1. Внести в Порядок участия представителей открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в работе органов управления хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет открытое акционерное общество "Российские железные дороги", утвержденный приказом ОАО "РЖД" от 14 июня 2004 г. N 68, следующие изменение и дополнение:
1) дополнить пункт 1.3 словами: "в случаях, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка";
2) изложить пункт 3.1 в следующей редакции:
"3.1. Подготовка Поручения для голосования осуществляется Департаментом управления дочерними и зависимыми обществами на основании поступившей в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка информации (документов, материалов) о проведении ДЗО корпоративных мероприятий.
Подготовка Поручения для голосования осуществляется Департаментом управления дочерними и зависимыми обществами в отношении обществ с ограниченной ответственностью - по всем вопросам повестки дня общего собрания участников и заседания совета директоров, в отношении акционерных обществ - по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также по следующим вопросам повестки дня заседания совета директоров:
1) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, а также объявление даты проведения нового общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
2) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
3) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций общества;
4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
5) отчуждение (реализация) акций общества, поступивших в распоряжение общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров общества;
6) избрание единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и досрочное прекращение их полномочий;
7) дача рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
8) утверждение внутренних документов общества, принятие которых отнесено к компетенции совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
9) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета общества;
10) принятие решений об участии общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), в том числе согласование учредительных документов и кандидатур для избрания в органы управления вновь создаваемых организаций, об изменении доли участия (количества акций), размера паев, долей), обременении акций, долей и о прекращении участия общества в других организациях;
11) принятие решений о получении и выдаче обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключении кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
12) принятие решений о совершении обществом любых сделок (одобрение, согласование сделок) в случаях, когда принятие решения по данным вопросам отнесено к компетенции совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
13) утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
14) избрание председателя совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
15) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
16) привлечение к дисциплинарной ответственности единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
17) принятие решения о назначении исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа общества в случаях, предусмотренных уставом общества;
18) определение позиции общества (представителей общества) по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания советов директоров дочерних и зависимых обществ (в том числе о принятии или непринятии участия в голосовании по вопросам повестки дня, о голосовании по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):
реорганизация, ликвидация дочернего или зависимого общества;
определение количественного состава совета директоров дочернего или зависимого общества, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочернего или зависимого общества и объема прав по этими акциями;
увеличение уставного капитала дочернего или зависимого общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
размещение ценных бумаг дочернего или зависимого общества, конвертируемых в обыкновенные акции;
дробление и консолидация акций дочернего или зависимого общества;
одобрение крупных сделок, совершаемых дочерним или зависимым обществом;
участие дочернего или зависимого общества в других организациях (вступление в действующую организацию или создание новой организации), а также приобретение, отчуждение и обременение акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее или зависимое общество, изменение доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
внесение изменений и дополнений в учредительные документы дочернего или зависимого общества;
выплата членам совета директоров и ревизионной комиссии дочернего или зависимого общества вознаграждений и компенсаций;
19) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
20) принятие решения о количестве акций, которое может приобрести акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества.
Если в повестку дня заседания совета директоров акционерных обществ включены вопросы, не указанные в настоящем пункте, Представители ОАО "РЖД" вправе голосовать по этим вопросам в интересах ОАО "РЖД" самостоятельно".
2. Первому вице-президенту Якунину В.И., вице-президенту Беловой А.Г., начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми обществами Федулову Г.М. обеспечивать проведение корпоративных мероприятий в дочерних и зависимых обществах ОАО "РЖД" в соответствии с настоящим приказом.
Президент ОАО "РЖД"
Г.М.Фадеев