ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 ноября 2005 г. N 1888р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИЙ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО "РЖД" ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 14.07.2011 N 1542р)
В целях унификации порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам советов директоров и ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" (далее - ДЗО), исключения практики принятия общими собраниями акционеров ДЗО необоснованных решений о выплате вознаграждений членам советов директоров и ревизионных комиссий, а также в целях повышения эффективности и качества корпоративного управления ДЗО, ответственности членов советов директоров и ревизионных комиссий ДЗО за принимаемые решения:
1. Утвердить типовое положение о выплате членам Совета директоров ДЗО вознаграждений и компенсаций согласно приложению N 1.
2. Утвердить типовое положение о выплате членам Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций согласно приложению N 2.
3. Вице-президенту Семечкину А.Е., начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми обществами Федулову Г.М. обеспечивать проведение корпоративных мероприятий по утверждению общими собраниями акционеров ДЗО положений о выплате членам советов директоров и ревизионных комиссий вознаграждений и компенсаций в соответствии с типовыми положениями, утвержденными настоящим распоряжением.
4. Признать распоряжение ОАО "РЖД" от 15.12.2004 N 3876р "Об утверждении типовых положений о выплате членам советов директоров и ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" вознаграждений и компенсаций" утратившим силу.
Президент ОАО "РЖД"
В.И.Якунин
Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
28.11.05 N 1888р
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДЗО ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 14.07.2011 N 1542р)
Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона "Об акционерных обществах" и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров "__________" (далее - Общество).
1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
отчетный период - прошедший финансовый год;
предыдущий отчетный период - период, предшествующий отчетному периоду.
2. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе Совета директоров и годовое вознаграждение.
3.1. Вознаграждение за участие в работе Совета директоров. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе "Российские железные дороги", в месячный срок после проведения заседания Совета директоров.
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 14.07.2011 N 1542р)
3.2. Годовое вознаграждение. В месячный срок после проведения годового общего собрания акционеров Общества члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по следующей формуле:
┌─ [(ЧП - 100 000) * 0,00025 + 110 + "Дельта"ПП * 0,001 + ДИВ * 0,001]
| --------------------------------------------------------------------* N, при ЧП > 100 000, "Дельта"ПП > 0
| M
|
| [(ЧП - 100 000) * 0,00025 + 110 + ДИВ * 0,001)]
| ----------------------------------------------- * N, при ЧП > 100 000, "Дельта"ПП < 0
| М
|
| [(ЧП - 50 000) * 0,0004 + 90 + "Дельта"ПП * ДИВ * 0,001]
| -------------------------------------------------------- * N, при 50000 < ЧП <= 100 000, "Дельта"ПП > 0
| М
|
| [( ЧП - 50 000) * 0,0004 + 90 + ДИВ * 0,001]
| -------------------------------------------- * N, при 50000 < ЧП <= 100 000, "Дельта"ПП < 0
S = < М
|
| [( ЧП - 10 000) * 0,001 + 50 + "Дельта"ПП * 0,001 + ДИВ * 0,001]
| ---------------------------------------------------------------- * N, при 10 000 < ЧП <= 50 000, "Дельта"ПП > 0
| М
|
| [(ЧП - 10 000) * 0,001 + 50 + ДИВ * 0,001]
| ------------------------------------------ * N, при 10 000 < ЧП <= 50 000, "Дельта"ПП < 0
| М
|
| [ЧП * 0,005 + "Дельта"ПП * 0,001 + ДИВ * 0,001]
| ------------------------------------------------ * N, при ЧП <= 10 000, "Дельта"ПП > 0
| М
|
| [ЧП * 0,005 + ДИВ * 0,001]
| -------------------------- * N, при ЧП <= 10 000, "Дельта"ПП < 0
| М
|
└─ "Дельта"ПП = ПП 1 - ПП 0
где:
S - сумма годового вознаграждения одного члена Совета директоров,
ЧП - сумма чистой прибыли (в тыс. рублей), полученной Обществом за прошедший финансовый год (в отчетном периоде),
ПП1 - сумма прибыли от продаж (в тыс. рублей), полученной Обществом в отчетном периоде,
ППо - сумма прибыли от продаж (в тыс. рублей), полученной Обществом в предыдущем отчетном периоде,
ДИВ - сумма (в тыс. рублей), направленная на выплату дивидендов по результатам финансового года по решению годового общего собрания акционеров, или совокупная сумма (в тыс. рублей), направленная на выплату дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года по решению внеочередных общих собраний акционеров, по итогам деятельности в отчетном периоде,
N - количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения),
М - количество заседаний Совета директоров в период между годовыми общими собраниями акционеров независимо от формы их проведения,
100 000; 50 000; 10 000; 110; 90; 50; 0,00025; 0,0004; 0,001 и 0,005 - корректирующие коэффициенты.
В случае, если по итогам деятельности Общества в отчетном периоде или предыдущем отчетном периоде получен убыток от продаж, соответствующие показатели прибыли от продаж (ГШ) в целях настоящего пункта признаются равными нулю.
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 14.07.2011 N 1542р)
3.3. В случае, если чистая прибыль, полученная Обществом в отчетном периоде, не превышает 100 000 тыс. рублей, общая сумма годовых вознаграждений, выплачиваемых всем членам Совета директоров, не может быть более 3 % чистой прибыли. В случае, если чистая прибыль, полученная Обществом в отчетном периоде, превышает 100 000 тыс. рублей, общая сумма годовых вознаграждений, выплачиваемых всем членам Совета директоров, не может быть более 2 % чистой прибыли.
Для целей настоящего пункта рассчитывается показатель предельной суммы
1
вознаграждения члена Совета директоров (S ):
а) При наличии в составе Совета директоров только Председателя:
1 ЧП * 0,03
S = -------------, при ЧП < 100 000 тыс.рублей.
X + 0,5
1 ЧП * 0,02
S = -------------, при ЧП > 100 000 тыс.рублей.
X + 0,5
б) При наличии в составе Совета директоров как Председателя, так и его заместителя:
1 ЧП * 0,03
S = -------------, при ЧП < 100 000 тыс.рублей.
X + 0,75
1 ЧП * 0,02
S = -------------, при ЧП > 100 000 тыс.рублей.
X + 0,75
где:
ЧП - сумма чистотой прибыли (в тыс. рублей), полученной Обществом в отчетном периоде,
X - количественный состав Совета директоров,
0,02; 0,03; 0,5 и 0,75 - корректирующие коэффициенты.
Рассчитанный в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения размер
1
вознаграждения (S) сравнивается с показателем S :
1 1
в случае если S превышает S , то S признается равным S ,
1
в случае если S не превышает S , то S остается без изменений.
3.4. Вознаграждение, рассчитанное в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, не выплачивается в следующих случаях:
при принятии годовым общим собранием акционеров решения о невыплате вознаграждения членам Совета директоров;
если в отчетном периоде Обществом получен чистый убыток.
3.5. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, увеличивается на 50 %.
3.6. Размер вознаграждений, выплачиваемых заместителю Председателя Совета директоров в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, увеличивается на 25 %.
4. Выплата компенсаций членам Совета директоров производится следующим образом:
4.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим в Обществе на момент проведения заседания объеме, порядке и нормам возмещения командировочных расходов.
4.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 14.07.2011 N 1542р)
5. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, занимающим должности государственной гражданской службы, а также являющимся должностными лицами местного самоуправления, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
28.11.05 N 1888р
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ДЗО ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 14.07.2011 N 1542р)
Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 1 статьи 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии "__________" (далее - Общество).
1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
2. Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества производится следующим образом:
2.1. За участие в каждой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе "Российские железные дороги".
Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в месячный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 14.07.2011 N 1542р)
2.2. Годовое общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров может принять решение о выплате дополнительного вознаграждения члену Ревизионной комиссии в размере, не превышающем двадцатикратную сумму минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе "Российские железные дороги", за каждую проведенную проверку (ревизию).
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 14.07.2011 N 1542р)
2.3. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, увеличивается на 50 %.
2.4. Дополнительное вознаграждение не выплачивается при принятии годовым общим собранием акционеров решения о его невыплате.
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 14.07.2011 N 1542р)
3. Выплата компенсаций членам Ревизионной комиссии осуществляется в следующем порядке:
3.1. Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки (ревизии), по действующим на момент проведения заседания или проверки объеме, порядке и нормам возмещения командировочных расходов.
3.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 14.07.2011 N 1542р)
4. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии, занимающим должности государственной гражданской службы, а также являющимся должностными лицами местного самоуправления, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.