Во исполнение решений правления ОАО "РЖД" от 22-23 декабря 2004 г. (протокол N44, п.6.3.3) о подготовке и представлении материалов, необходимых для присвоения ОАО "РЖД" национального рейтинга корпоративного управления:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, необходимых для получения ОАО "РЖД" национального рейтинга корпоративного управления (далее - План).
2. Старшим вице-президентам, вице-президентам, начальникам подразделений аппарата управления обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
N | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок
исполнения |
Практика корпоративного управления ОАО "РЖД" с точки зрения защиты
прав акционеров |
1. | Включить в Положение о проведении конкурса по
отбору аудиторских организаций для
осуществления обязательного ежегодного аудита
ОАО "РЖД" в качестве требования,
предъявляемого к аудиторским организациям,
запрет на предоставление внешним аудитором
сопутствующих услуг, либо введение ограничения
на объем таких услуг в денежном выражении по
отношению к размеру вознаграждения за
аудиторские услуги. Соответствующее дополнение
внести в информационное сообщение о проведении
конкурса. | ЦЗ-С Ф.Б.Андреев
ЦБН | IV квартал
2005 г. |
Состав и практика деятельности Совета директоров ОАО "РЖД" |
2. | Подготовить обоснование возможности введения в
состав совета директоров ОАО "РЖД" независимых
директоров. Направить президенту ОАО "РЖД"
соответствующие предложения. | ЦЗ-С Б.М.Лапидус
ЦЮ
ЦРЖ
ЦУДЗ | IV квартал
2005 г. |
3. | Рассмотреть возможность привлечения внешних
экспертов и консультантов в случае
необходимости углубленного изучения вопросов,
подготовки проектов решений совета директоров
ОАО "РЖД", консультирования членов совета
директоров, его комитетов и комиссий. | ЦЗ-С Ф.Б.Андреев
ЦРЖ
ЦЭУБ
ЦФ | IV квартал
2005 г. |
4. | Подготовить обоснование формирования в
структуре совета директоров ОАО "РЖД" комитета
по аудиту, предложения по разработке проекта
положения, регламентирующего порядок его
деятельности. Направить президенту ОАО "РЖД"
соответствующие материалы. | ЦЗ-С Б.М.Лапидус
ЦБН
ЦРЖ
ЦЖДК | IV квартал
2005 г. |
Состав и практика деятельности исполнительных органов ОАО "РЖД" |
5. | Подготовить проект распоряжения Правительства
Российской Федерации "О внесении дополнений в
│Положение о правлении ОАО "РЖД", утвержденное
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 февраля 2004 г. N 265-р" в
части установления обязанности членов
исполнительных органов раскрывать информацию о
владении ценными бумагами ОАО "РЖД", дочерних
и зависимых обществ ОАО "РЖД" и сделках с
ними, а также другой информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с Порядком учета
аффилированных лиц ОАО "РЖД", утвержденным на
заседании правления ОАО "РЖД" 19 января 2005
г. | ЦЮ | IV квартал
2005 г. |
Практика корпоративного управления ОАО "РЖД" с точки зрения системы
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью |
6. | Рассмотреть целесообразность разделения
функций внутреннего контроля и функций
внутреннего аудита | | |
6.1. | Рассмотреть вопрос существования раздельных
функций внутреннего контроля и аудита в
структурных подразделениях ОАО "РЖД". | ЦЗ-С Ф.Б.Андреев
ЦРЖ
ЦБН
ЦФ
ЦЭУБ
ЦЖДК | IV квартал
2005 г. |
6.2. | Рассмотреть вопрос о целесообразности создания
отдельного структурного подразделения, в
функциональные обязанности которого входило бы
только осуществление функций внутреннего
аудита, имеющего двойное подчинение -
президенту и совету директоров ОАО "РЖД". | ЦЗ-С Ф.Б.Андреев
ЦРЖ
ЦЮ
ЦФ
ЦЖДК | IV квартал
2005 г. |
Практика корпоративного управления ОАО "РЖД" с точки зрения
раскрытия финансовой и нефинансовой информации |
7. | Рассмотреть целесообразность разработки
Положения об информационной политике ОАО "РЖД" | ЦЗ-С Ф.Б.Андреев
ЦОС
ЦРЖ
ЦЮ
ЦФ
ЦБЗ | IV квартал
2005 г. |
8. | Рассмотреть целесообразность разработки
Положения об инсайдерской информации ОАО "РЖД" | ЦЗ-С Ф.Б.Андреев
ЦРЖ
ЦЮ
ЦФ
ЦБЗ | IV квартал
2005 г. |
9. | Обеспечить размещение и периодическое
обновление на Интернет-сайте ОАО "РЖД"
информации:
- годовой отчет ОАО "РЖД";
- об основных принципах корпоративного
управления, которым следует ОАО "РЖД" в своей
деятельности, планах по совершенствованию
практики корпоративного управления;
- о персональном составе членов совета
директоров ОАО "РЖД" с указанием, помимо
фамилии, имени и общества, данных об
образовании и местах работы за последние пять
лет, владении ценными бумагами ОАО "РЖД" и
дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД";
- о персональном составе членов Правления ОАО
"РЖД" с указанием, помимо фамилии, имени и
общества, данных об образовании и местах
работы за последние пять лет, владении ценными
бумагами ОАО "РЖД" и дочерних и зависимых
обществ ОАО "РЖД";
- о существенных сделках с указанием следующих
данных об этих сделках: дата совершения,
предмет, размер (в денежном выражении и в % от
балансовой стоимости активов), стороны, орган,
принявший решение об одобрении;
- о сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность с указанием следующих
данных об этих сделках: дата совершения,
предмет, размер (в денежном выражении и в % от
балансовой стоимости активов), стороны, лица,
признаваемые заинтересованными в ее
совершении, орган, принявший решение об
одобрении;
- о принципах (критериях) определения
вознаграждения членов исполнительных органов и
используемой в ОАО "РЖД" структуре
вознаграждения (базовая заработная плата,
различные виды премий, медицинская страховка,
пенсионное обеспечение и т.п.);
- о благотворительной деятельности ОАО "РЖД" и
спонсорской помощи. | ЦОС | III-IV
квартал
2005 г. |
10. | Доработать концепцию англоязычной версии
Интернет-сайта. | ЦОС
ЦИ | IV квартал
2005 г. |
Практика корпоративного управления с точки зрения корпоративной социальной
ответственности и учета интересов иных заинтересованных лиц |
11. | Доработать с привлечением профильных экспертов
и представить на утверждение президенту ОАО
"РЖД" Стандарт корпоративной культуры, включив
в него ключевые общекорпоративные
профессионально-этические принципы, а также
этические принципы взаимодействия между всеми
основными группами участников корпоративных
отношений. | ЦРЖ
ЦКадр | I квартал
2006 г. |
12. | Разработать документы, необходимые для
прохождения сертификации на соответствие
стандарту ГОСТ Р ИСО 14001 "Системы управления
окружающей средой. Требования и руководство по
применению". | ЦРБ
ЦТех | I квартал
2006 г. |
13. | Разработать проект концепции корпоративной
социальной ответственности ОАО "РЖД". | ЦСР | III
квартал
2005 г. |
14. | Обеспечить разработку и внедрение форм и
стандартов социальной отчетности ОАО "РЖД". | ЦСР | IV квартал
2005 г. |
15. | Проработать вопрос о необходимости досудебного
урегулирования корпоративных конфликтов и
представить соответствующие предложения
президенту ОАО "РЖД". | ЦЗ А.С.Бобрешов
ЦЮ
ЦБЗ | I квартал
2006 г. |
16. | Обеспечить размещение на Интернет-сайте ОАО
"РЖД" и в средствах массовой информации
внутренних документов ОАО "РЖД", регулирующих
корпоративную социальную политику ОАО "РЖД" и
взаимодействие ОАО "РЖД" с иными
заинтересованными лицами. | ЦОС | IV квартал
2005 г. |
17. | Обеспечить освещение на Интернет-сайте ОАО
"РЖД" и в средствах массовой информации
практики корпоративного управления ОАО "РЖД" с
точки зрения корпоративной социальной
ответственности и учета интересов иных
заинтересованных лиц, а также об участии ОАО
"РЖД" в национальных и международных
мероприятиях в сфере корпоративного управления
и инвестиционного климата. | ЦОС
ЦСР | III-IV
квартал
2005 г. |