ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 декабря 2006 N 2384р
ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИТЕТА ПО КОРПОРАТИВНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕФОРМИРОВАНИЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
В целях реализации задач в сфере корпоративного строительства и реформирования и обеспечения координации действий структурных подразделений ОАО "РЖД":
1. Образовать Комитет по корпоративному строительству и реформированию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - Комитет).
2. Утвердить прилагаемые Положение о Комитете и его состав.
Президент ОАО "РЖД"
В.И.Якунин
Утверждено
распоряжением ОАО "РЖД"
от 04.12.2006 г. N 2384р
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО КОРПОРАТИВНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕФОРМИРОВАНИЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
I. Общие положения
1.1. Комитет по корпоративному строительству и реформированию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - Комитет) обеспечивает в холдинговой структуре ОАО "РЖД" координацию действий по вопросам корпоративного строительства, реформирования и управления.
1.2. Комитет является совещательным органом.
1.3. Работа Комитета направлена на оперативную и качественную подготовку проектов решений органов управления ОАО "РЖД и разработку рекомендаций Комитета по вопросам, входящим в круг его компетенции.
1.4. Председателем Комитета является старший вице-президент по стратегическому планированию и развитию ОАО "РЖД".
1.5. Положение о Комитете, его состав, а также изменения и дополнения, вносимые в них, утверждается президентом ОАО "РЖД".
1.6. Комитет руководствуется в своей работе законодательством Российской Федерации, нормативными документами ОАО "РЖД", а также настоящим Положением и указаниями президента ОАО "РЖД".
1.7. Организационно-техническое и методическое обеспечение Комитета осуществляет Департамент корпоративного строительства и реформирования ОАО "РЖД" (далее - Департамент корпоративного строительства и реформирования).
II. Основные задачи Комитета
2.1. Комитет:
регулярно рассматривает вопросы, связанные с реализацией проектов создания дочерних и зависимых общество ОАО "РЖД" (далее - ДЗО);
по мере подготовки рассматривает проекты технико-экономических обоснований и бизнес-планов создания ДЗО, проекты учредительных, внутренних и иных документов создаваемых ДЗО;
рассматривает вопросы прекращения деятельности и ликвидации филиалов и других структурных подразделений ОАО "РЖД", на базе которых созданы ДЗО;
координирует разработку регламентов и единых стандартов корпоративного управления, и подготавливает рекомендации для их внедрения в холдинговой структуре ОАО "РЖД";
рассматривает стратегические программы и бизнес-планы развития, инвестиционные программы, годовые бюджеты ДЗО;
рассматривает годовые отчеты ДЗО, вопросы их финансового состояния, материалы аудиторских проверок ДЗО и заключений ревизионных комиссий;
определяет меры по повышению эффективности взаимодействия ОАО "РЖД" и ДЗО;
вырабатывает решения и рекомендации для представителей ОАО "РЖД" в ДЗО по стратегически-значимым вопросам повестки дня общего собрания акционеров и совета директоров ДЗО.
III. Организация деятельности Комитета
3.1. Председатель Комитета:
осуществляет общую организацию деятельности Комитета;
утверждает план заседаний Комитета, согласованный с президентом ОАО "РЖД", и повестку заседаний Комитета;
созывает плановые и внеплановые заседания Комитета;
исполняет функции председательствующего на заседаниях и подписывает протоколы заседаний Комитета;
организует проведение голосований по рассматриваемым на заседании Комитета вопросам;
информирует президента ОАО "РЖД" о рассмотренных Комитетом вопросах, выработанных рекомендациях;
назначает секретаря Комитета.
3.2. Заместитель председателя Комитета исполняет обязанности председателя Комитета в его отсутствии. Заместитель председателя Комитета назначается председателем Комитета из числа членов Комитета.
3.3. Члены Комитета принимают личное участие во всех заседаниях Комитета.
Заседания Комитета считаются состоявшимися при участии в нем не менее половины от числа его членов.
3.4. Заседания Комитета могут проводиться в очной и заочной форме (методом опроса).
Форму заседания Комитета определяет его председатель.
3.5. В заседаниях Комитета могут принимать участие приглашенные лица в соответствии с планируемой тематикой заседания по приглашению председателя, заместителя председателя Комитета.
3.6. Порядок подготовки материалов по вопросам, выносимым на заседание Комитета:
материалы по вопросам, выносимым на заседание Комитета, готовятся ответственными исполнителями согласно плану работы Комитета и согласовываются с вице-президентами по сферам деятельности и руководителями структурных подразделений ОАО "РЖД";
материалы по вопросам, выносимым на заседание Комитета, не позднее чем за пять рабочих дней до заседания Комитета предоставляются ответственными исполнителями в Департамент корпоративного строительства и реформирования;
не позднее чем за три рабочих дня до заседания секретарь Комитета докладывает председателю Комитета о готовности вопросов к рассмотрению.
3.7. Материалы, представляемые для рассмотрения на заседании Комитета, должны содержать:
проекты разработанных документов, отчеты, материалы проверок, заключения и иные документы;
пояснительную записку по рассматриваемому вопросу;
проект протокольного решения по данному вопросу;
иные материалы по рассматриваемому вопросу.
Ответственные исполнителя несут ответственность за качество и достоверность подготовленных материалов, и своевременность их представления в Департамент корпоративного строительства и реформирования.
3.6. По рассмотренным на заседаниях вопросам Комитет принимает решения в виде рекомендаций.
В целях реализации решений Комитета могут издаваться приказы, распоряжения и иные документы ОАО "РЖД".
Утвержден
распоряжением ОАО "РЖД"
от 04.12.2006 г. N 2384р
СОСТАВ
Комитета по корпоративному строительству и реформированию
открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
(в ред. распоряжения ОАО "РЖД" от 21.04.2010 N 887р)
Решетников В.И. - старший вице-президент ОАО "РЖД"
(председатель Комитета)
(в ред. распоряжения ОАО "РЖД" от 21.04.2010
N 887р)
Андреев Ф.Б. - старший вице-президент ОАО "РЖД"
Бабаев С.М. - вице-президент ОАО "РЖД"
Крафт Г.В. - главный бухгалтер ОАО "РЖД"
Быков А.В. - начальник Департамента социального развития
Бынков В.И. - начальник Правового департамента
Васина Л.И. - начальник Департамента управления персоналом
Веремеев В.А. - начальник Департамента корпоративного
строительства и реформирования
Гнедкова О.Э. - начальник Департамента корпоративных финансов
Елизарьев Ю.В. - начальник Департамента экономического
прогнозирования и стратегического развития
Илларионов А.В. - начальник Департамента корпоративной
информатизации
Костенец И.А. - начальник Департамента по организационно-
штатным вопросам
Коломейский И.Б. - начальник Департамента инвестиционной
деятельности
Петров Д.В. - начальник Департамента управления имуществом
Рящин И.П. - начальник Департамента планирования и
бюджетирования
Федулов Г.М. - начальник Департамента управления дочерними
и зависимыми обществами
Сулакшин С.С. - советник президента ОАО "РЖД"
Талипов Р.З. - первый заместитель начальника Департамента
корпоративного строительства и реформирования