ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 апреля 2007 г. N 673р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО "РЖД" ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО "РЖД"

(В ред. Распоряжений ОАО "РЖД" от 13.05.2010 N 1011р, от 13.10.2011 N 2215р,
от 04.12.2012 N 2459р)

В целях повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений ОАО "РЖД" при подготовке и организации корпоративных мероприятий дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД":
1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия структурных подразделений ОАО "РЖД" при подготовке и организации корпоративных мероприятий дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД".
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на старшего вице-президента Лапидуса Б.М.

Президент ОАО "РЖД"
В.И.Якунин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 16 апреля 2007 N 673р

РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО "РЖД" ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО "РЖД"

(В ред. Распоряжений ОАО "РЖД" от 13.05.2010 N 1011р, от 04.12.2012 N 2459р)

1. Настоящий Регламент, разработанный в соответствии с Порядком участия представителей ОАО "РЖД" в работе органов управления хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет ОАО "РЖД", утвержденным приказом ОАО "РЖД" от 14 июля 2004 г. N 68, имеет целью повышение эффективности взаимодействия структурных подразделений ОАО "РЖД" при подготовке поручений для голосования представителям ОАО "РЖД" в органах управления хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет ОАО "РЖД" (далее - ДЗО).
2. Настоящий Регламент определяет:
порядок и сроки подготовки запросов на выдачу заключений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров ДЗО, направляемых в структурные подразделения ОАО "РЖД";
порядок и сроки подготовки заключений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров ДЗО;
оформление и порядок согласования поручений для голосования представителям ОАО "РЖД" в органах управления ДЗО (далее - поручения для голосования);
иные вопросы взаимодействия структурных подразделений ОАО "РЖД" при подготовке поручений для голосования.
3. Подготовка поручений для голосования осуществляется подразделением ОАО "РЖД", ответственным за корпоративное управление дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД" (далее - подразделение).
В отношении дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД", за исключением пригородных пассажирских компаний, функции подразделения выполняет Департамент управления дочерними и зависимыми обществами.
В отношении пригородных пассажирских компаний - дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" функции подразделения выполняет Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом.
Подготовка поручений для голосования осуществляется на основании уведомления, а также информации (документов, материалов) о проведении ДЗО корпоративных мероприятий.
(Пункт дан в ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 13.05.2010 N 1011р)
4. Поручение формируется на основании решений органов управления ОАО "РЖД", заключений подразделений ОАО "РЖД", заключений членов совета директоров ДЗО - представителей ОАО "РЖД", проектов решений общих собраний акционеров (участников) и советов директоров ДЗО по включенным в повестку дня вопросам.
5. Не позднее одного рабочего дня с даты получения уведомления и информации о проведении корпоративного мероприятия Департамент готовит и направляет в подразделения ОАО "РЖД" запросы на выдачу заключения по вопросам согласно приложениям N 1 - 3.
6. Запрос должен содержать порядковый номер вопроса, по которому представляется заключение, срок представления заключения и дату направления запроса.
К запросу прилагаются копия уведомления о проведении корпоративного мероприятия и материалы по вопросам повестки дня (на электронном или бумажном носителе).
7. Руководители подразделений ОАО "РЖД", указанных в приложениях N 1 - 3, не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса обязаны представить свои заключения в Департамент.
8. В случаях, когда уведомление и информация о проведении корпоративных мероприятий ДЗО представлены с нарушением сроков, установленных Порядком участия представителей ОАО "РЖД" в работе органов управления хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет ОАО "РЖД", срок подготовки заключений устанавливает Департамент.
9. Заключение должно содержать:
формулировку вопроса повестки дня заседания совета директоров или общего собрания акционеров (участников) ДЗО, по которому представляется заключение, идентичную формулировке, представленной в запросе Департамента;
рекомендации для голосования по вопросу, включенному в повестку дня заседания совета директоров или общего собрания акционеров (участников) ДЗО, с указанием формулировок проектов решений, за которые предлагается голосовать;
обоснование предлагаемых формулировок проектов решений.
10. При подготовке заключений к заседанию совета директоров или общему собранию акционеров (участников), проводимому в заочной форме, рекомендации по голосованию необходимо представлять в отношении проекта решения, предлагаемого ДЗО в опросном листе или бюллетене (при наличии такового). В случае расхождения позиции соответствующего подразделения с проектом решения, указанным в опросном листе (бюллетене), необходимо отразить рекомендации по проекту указанного решения.
11. Текст заключения должен быть напечатан с интервалом 12 пт, шрифтом Times New Roman, размер N 12 (для табличных материалов допускается размер N 10).
В правом верхнем углу заключения указывается наименование подразделения (полное и сокращенное), подготовившего заключение.
12. В случае представления подразделениями ОАО "РЖД" заключений, не соответствующих требованиям настоящего Регламента или формально соответствующих, но не позволяющих разработать однозначную позицию при подготовке поручения для голосования, Департамент вправе:
потребовать от подразделения ОАО "РЖД", подготовившего заключение, его доработки в кратчайший срок;
не использовать содержащиеся в заключении рекомендации по голосованию при формировании поручения для голосования;
сообщить вице-президенту ОАО "РЖД", курирующему соответствующее подразделение аппарата управления ОАО "РЖД", о представлении заключения, не соответствующего требованиям настоящего Регламента.
13. Не позднее двух рабочих дней со дня получения заключений Департамент обобщает их и готовит поручение для голосования с учетом замечаний причастных подразделений ОАО "РЖД" или информации ДЗО об устранении указанных замечаний.
14. Поручение для голосования, оформленное Департаментом, подписывается начальником Департамента, согласовывается с вице-президентом, курирующим Департамент, и утверждается старшим вице-президентом, в ведении которого находятся вопросы стратегического планирования и развития.
15. Поручение для голосования, оформленное Центром по корпоративному управлению пригородным комплексом, подписывается начальником Центра и утверждается вице-президентом, в ведении которого находятся вопросы пассажирских перевозок, а в его отсутствие старшим вице-президентом, в ведении которого находятся вопросы корпоративного управления и стратегического развития.
(Пункт добавлен Распоряжением ОАО "РЖД" от 04.12.2012 N 2459р)

Приложение N 1

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ), ПО КОТОРЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОАО "РЖД" ДОЛЖНЫ ДАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 13.05.2010 N 1011р)

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│  Вопросы, относящиеся к компетенции    │   Подразделения ОАО "РЖД", которые выдают   │
│общего собрания акционеров (участников) │                 заключения                  │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│1. Реорганизация общества.              │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│                                        │ЦРЖ - заключение на соответствие реорганизаци│
│                                        │ДЗО стратегии развития холдинга ОАО "РЖД"    │
│                                        │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                        │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                        │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                        │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│2. Ликвидация общества, назначение      │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│ликвидационной комиссии и утверждение   │ЦБС, ЦЮ - предложения по кандидатурам в      │
│промежуточного и окончательного         │ликвидационную комиссию;                     │
│ликвидационных балансов.                │ЦБС - подтверждение ликвидационной стоимости;│
│                                        │ЦЮ, ЦЭУБ - соблюдение интересов ОАО "РЖД"    │
│                                        │по юридическим и экономическим вопросам      │
│                                        │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                        │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                        │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                        │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│3. Увеличение уставного капитала        │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│общества путем увеличения номинальной   │ЦРИ - заключение по оценочной стоимости      │
│стоимости акций или путем размещения    │имущества, вносимого в оплату уставного      │
│дополнительных акций.                   │капитала;                                    │
│                                        │ЦФ - заключение по размеру средств,          │
│                                        │вносимых в уставный капитал;                 │
│                                        │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                        │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                        │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                        │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Принятие решения о размещении        │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│обществом облигаций и иных              │ЦФ - заключение по параметрам эмиссии,       │
│эмиссионных ценных бумаг,               │о целесообразности и обоснованности          │
│конвертируемых в акции.                 │данного решения                              │
│                                        │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                        │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                        │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                        │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│5. Передача полномочий единоличного     │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│исполнительного органа общества         │ЦРЖ - заключение о соответствии решения      │
│управляющей организации                 │стратегии ОАО "РЖД";                         │
│(управляющему).                         │ЦЭУБ - заключение по условиям договора с     │
│                                        │управляющей компанией в части оплаты.        │
│                                        │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                        │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                        │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                        │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│6. Об одобрении сделок в случаях,       │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│предусмотренных статьей 83              │профильное подразделение (заказчик работ) в  │
│Федерального закона "Об акционерных     │случае заключения сделки с ОАО "РЖД" -       │
│обществах".                             │профильное подразделение (заказчик работ) в  │
├────────────────────────────────────────┤заключение по условиям сделки                │
│7. Одобрение крупных сделок в случаях,  │                                             │
│предусмотренных статьей 79              │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│Федерального закона "Об акционерных     │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│обществах".                             │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                        │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│8. Участие в финансово-промышленных     │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│группах, ассоциациях и иных             │профильное подразделение - заключение        │
│объединениях коммерческих организаций.  │на соответствие решения целям и              │
│                                        │задачам ДЗО                                  │
│                                        │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                        │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                        │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                        │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 2

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПО КОТОРЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОАО "РЖД" ДОЛЖНЫ ДАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

(В ред. Распоряжений ОАО "РЖД" от 13.05.2010 N 1011р, от 13.10.2011 N 2215р)

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│  Вопросы, относящиеся к компетенции      │   Подразделения ОАО "РЖД", которые выдают   │
│           совета директоров              │                  заключения                 │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│1. Определение приоритетных направлений   │             * Регламент                     │
│деятельности общества.                    │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│2. Утверждение инвестиционной программы   │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│общества.                                 │ЦИНВ - заключение по инвестиционной          │
│                                          │программе в части привлечения денежных       │
│                                          │средств от ОАО "РЖД".                        │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│3. Вынесение на решение общего собрания   │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│акционеров вопроса о реорганизации        │ЦРЖ - заключение о соответствии решения      │
│общества.                                 │стратегии ОАО "РЖД".                         │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Вынесение на решение общего собрания   │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│акционеров вопроса об увеличении          │ЦРИ - заключение по оценочной стоимости      │
│уставного капитала общества путем         │имущества, вносимого в оплату уставного      │
│увеличения номинальной стоимости          │капитала;                                    │
│акций или путем размещения                │ЦФ - заключение по размеру средств, вносимых │
│дополнительных акций.                     │в уставный капитал;                          │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│5. Вынесение на решение общего собрания   │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│акционеров вопроса о принятии решения о   │ЦФ - заключение по параметрам эмиссии, о     │
│размещении обществом облигаций и иных     │целесообразности и обоснованности данного    │
│эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых  │решения.                                     │
│в акции.                                  │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│6. Вынесение на решение общего собрания   │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│акционеров вопроса о принятии решения об  │Профильное подразделение - заключение на     │
│участии в финансово-промышленных          │соответствие решения целям и задачам ДЗО     │
│группах, ассоциациях и иных объединениях  │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│коммерческих организаций.                 │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│7. Размещение обществом облигаций и иных  │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│эмиссионных ценных бумаг.                 │ЦФ - заключение по параметрам эмиссии, о     │
│                                          │целесообразности и обоснованности            │
│                                          │данного решения.                             │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│8. Определение цены (денежной оценки)     │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│работ/услуг.                              │ЦЭУБ - заключение по цене в отношении        │
│                                          │договоров с ОАО "РЖД"                        │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│9. Определение цены (денежной оценки)     │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│имущества, цены размещения и выкупа       │ЦФ - заключение по цене, денежной оценке     │
│эмиссионных ценных бумаг.                 │ценных бумаг;                                │
│                                          │ЦРИ - заключение по цене, денежной оценке    │
│                                          │имущества.                                   │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│10. Приобретение размещенных обществом    │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│акций, облигаций и иных ценных бумаг.     │ЦФ - заключение о соответствии финансовой    │
│                                          │политике ОАО "РЖД", по цене, денежной оценке │
│                                          │ценных бумаг                                 │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│11. Избрание единоличного исполнительного │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│органа и досрочное                        │                                             │
│ЦКАДР - заключение по кандидатуре         │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│прекращение его полномочий.               │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│12. Утверждение годового (квартального)   │             * Регламент                     │
│бизнес-плана, бюджета общества и отчета   │                                             │
│об итогах выполнения бизнес-плана,        │                                             │
│бюджета общества.                         │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│13. Согласование кандидатур на должности  │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│руководителей филиалов и представительств │Н дорог - заключение по кандидатурам для ДЗО-│
│общества.                                 │сетевых компаний.                            │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│14. Принятие решений о получении и выдаче │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│обществом ссуд, гарантий, поручительств,  │ЦФ - заключение по условиям заключения сделок│
│заключении кредитных договоров и          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│договоров займа, залога, принятие         │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│обществом обязательств по векселю (выдача │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│простого и переводного  векселя).         │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│15. Принятие решения о заключении сделки  │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│или нескольких взаимосвязанных сделок,    │профильное подразделение (заказчик работ) в  │
│предметом которых является имущество,     │случае заключения сделки с ОАО "РЖД" -       │
│работы и услуги, стоимость которых        │заключение по условиям сделки                │
│составляет от 5 до 25 процентов балансовой│ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│стоимости активов общества, определяемой  │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│на дату принятия решения о заключении     │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│сделки.                                   │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│16. Одобрение крупных сделок в случаях,   │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│предусмотренных главой X Федерального     │профильное подразделение (заказчик работ) в  │
│закона "Об акционерных обществах";        │случае заключения сделки с ОАО "РЖД" -       │
├──────────────────────────────────────────┤заключение по условиям сделки                │
│17. Одобрение сделок, предусмотренных     │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│главой XI Федерального закона "Об         │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│акционерных обществах".                   │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│18. Согласование кандидатур на отдельные  │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│должности аппарата управления общества,   │Профильное подразделение - в случае принятия │
│определяемые советом директоров           │решения президентом ОАО "РЖД";               │
│общества.                                 │ЦБЗ - заключение по кандидатуре заместителя  │
│                                          │по безопасности;                             │
│                                          │ЦБС - заключение по кандидатуре главного     │
│                                          │бухгалтера ДЗО (для ДЗО с преобладающим      │
│                                          │участием ОАО "РЖД")                          │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│19. Одобрение сделок, предметом которых   │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│являются внеоборотные активы общества в   │профильное подразделение (заказчик работ) в  │
│размере от 10 до 25 процентов балансовой  │случае заключения сделки с ОАО "РЖД" -       │
│стоимости этих активов общества на дату   │заключение по условиям сделки                │
│принятия решения о совершении такой       │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│сделки, а также предметом которых         │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│являются акции или доли ДЗО,              │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│составляющие более 10 процентов их        │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
│уставных капиталов.                       │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│20. Согласование совмещения лицом,        │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│осуществляющим функции единоличного       │ЦКАДР - заключение по совмещению функций в   │
│исполнительного органа, и членами         │органах управления                           │
│коллегиального исполнительного органа     │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│должностей в органах управления других    │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│организаций.                              │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│21. Рассмотрение бухгалтерской отчетности │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│общества, в том числе отчета о прибылях и │ЦБС - заключение по проекту решения          │
│убытках                                   │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│22. Об определении рыночной стоимости и о │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│вынесении на одобрение общего собрания    │профильное подразделение (заказчик работ) в  │
│акционеров крупных сделок,                │случае заключения сделки с ОАО "РЖД" -       │
│предусмотренных статьей 79 Федерального   │заключение по условиям сделки                │
│закона "Об акционерных обществах"         │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│23. Об определении рыночной стоимости и о │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│вынесении на одобрение общего собрания    │профильное подразделение (заказчик работ) в  │
│акционеров сделок, в совершении которых   │случае заключения сделки с ОАО "РЖД" -       │
│имеется заинтересованность, в соответствии│заключение по условиям сделки                │
│со статьей 83 Федерального закона "Об     │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│акционерных обществах"                    │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│24. Об утверждении положения о комиссиях  │ЦСР - заключение по проекту решения          │
│по жилищным вопросам общества             │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│25. Об утверждении положения о молодом    │ЦСР - заключение по проекту решения          │
│специалисте общества                      │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│26. Об утверждении положения о            │ЦСР, ЦФ - заключение по проекту решения      │
│субсидировании работникам общества части  │                                             │
│затрат на уплату процентов, начисленных,  │                                             │
│по договорам ипотечного кредита           │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│27. Об утверждении правил предоставления  │ЦСР, ЦФ - заключение по проекту решения      │
│работникам общества корпоративной         │                                             │
│поддержки при приобретении                │                                             │
│(строительстве) ими жилых помещений в     │                                             │
│собственность                             │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│28. Об утверждении соглашения о           │ЦСР, ЦФ - заключение по проекту решения      │
│сотрудничестве при ипотечном              │                                             │
│кредитовании работников общества          │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│29. О заключении обществом с филиалами    │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│ОАО "РЖД", на базе которых оно было       │ЦБС - обоснование целесообразности заключения│
│создано, договоров переуступки            │данных договоров                             │
│дебиторской задолженности, имеющейся на   │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│балансе соответствующих филиалов          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│30. Об утверждении положения о кредитной  │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│политике общества                         │ЦФ - заключение по проекту решения           │
│                                          │ЦОПР - заключение по   проекту решения       │
│                                          │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│                                          │(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"               │
│                                          │от 13.05.2010 N 1011р)                       │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│31. Об утверждении перечня уполномоченных │ЦФ - заключение по проекту решения           │
│банков для участия в ипотечной программе  │                                             │
│и условий ипотечного кредитования,        │                                             │
│предлагаемых уполномоченными банками      │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│32. О рассмотрении учетной политики       │ЦБС - заключение по проекту решения          │
│общества                                  │                                             │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│33. Участие и прекращение участия         │ЦУДЗ - заключение по проекту решения;        │
│общества в других организациях (за        │ЦБС - заключение о полноте и достаточности   │
│исключением организаций, принятие         │представленной информации о сделке для       │
│решения об участии в которых              │формирования консолидированной финансовой    │
│относится к компетенции общего            │отчетности группы компаний ОАО "РЖД" по МСФО │
│собрания акционеров (участников)          │                                             │
│(Добавлен Распоряжением ОАО "РЖД"         │                                             │
│от 13.10.2011 N 2215р)                    │                                             │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------
* Порядок взаимодействия подразделений ОАО "РЖД" при подготовке заключения по данному вопросу будет регулироваться отдельным регламентом.

Приложение N 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДЗО И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО "РЖД" ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 13.05.2010 N 1011р)