ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

29 июня 2009 г. N 24

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

Приняли участие в заочном
голосовании:
члены правления:

    первый вице-президент         Морозов В.Н.

    старшие вице-президенты       Андреев Ф.Б., Гапанович В.А.,
Лапидус Б.М.

    главный бухгалтер             Крафт Г.В.

    вице-президенты               Акулов М.П., Атьков О.Ю.,
Бобрешов А.С., Воротилкин А.В.,
Горгиладзе А.А., Епифанцев С.Н.,
Корнилов Г.В., Лемешко В.Г.,
Решетников В.И., Тишанин А.Г.,
Тони О.В., Шаханов Д.С.

    начальники департаментов      Бынков В.И., Гнедкова О.Э.,
Ивашкин А.Г., Михайлов С.В.

    начальники Московской,        Старостенко В.И., Целько А.В.
Западно-Сибирской
железных дорог

I. О внесении изменений в решение правления ОАО "РЖД"
от 23-24 декабря 2008 г. (протокол N 43, п.8.1.4.)
__________________________________________________________________
(заочное голосование)

Согласиться с предложением старшего вице-президента Лапидуса Б.М. о переносе на 15 сентября 2009 г. исполнения поручения, предусмотренного п.3.4.1.4. протокола итогового заседания правления ОАО "РЖД" от 23-24 декабря 2008 г. N 43 в части подготовки бизнес-плана дочернего общества ОАО "РЖД" в сфере перевозок пассажиров в дальнем следовании для рассмотрения правлением и советом директоров ОАО "РЖД" и последующего предоставления государственным органам власти и управления.

Решение по данному вопросу принято большинством голосов:

"за"                     - 24
"против"                 - нет
"воздержались"           - нет

II. О внесении изменений и дополнений в Положение о корпоративной
системе оплаты труда работников филиалов и структурных
подразделений открытого акционерного общества "Российские
железные дороги, утвержденное решением правления ОАО "РЖД"
от 18-19 декабря 2006 г. (протокол N 40)"
__________________________________________________________________
(заочное голосование)

Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, вносимые в Положение о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений открытого акционерного общества "Российские железные дороги", утвержденное решением правления ОАО "РЖД" от 18-19 декабря 2006 г. (протокол N 40).

Решение по данному вопросу принято большинством голосов:

"за"                     - 24
"против"                 - нет
"воздержались"           - нет

Председатель правления,
президент ОАО "РЖД"
В.И.Якунин

Утверждены
решением правления ОАО "РЖД"
от 29 июня 2009 г.
протокол N 24

Изменения и дополнения
в Положение о корпоративной системе оплаты труда
работников филиалов и структурных подразделений
открытого акционерного общества "Российские железные дороги",
утвержденное решением правления ОАО "РЖД"
от 18-19 декабря 2006 г. (протокол N 40)

1. Внести в приложение N 8 к Положению о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД", утвержденному решением правления ОАО "РЖД" 18-19 декабря 2006 г. протокол N 40, следующую должность и соответствующий ей диапазон должностных окладов: